ЦБА применил меры административной ответственности в отношении двух компаний

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял меры административной ответственности в отношении двух компаний, действующих на платежном рынке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках выездной проверки в апреле текущего года в организации электронных денег ООО Baku Pay были выявлены нарушения требований законодательства об обеспечении безопасности денежных средств. В связи с этим должностное лицо компании оштрафовано на 2 тыс. манатов на основании соответствующей статьи Кодекса об административных проступках.

Также в рамках выездной проверки, проведенной в феврале-марте текущего года в платежной организации ООО Global İnnovations, были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма. В связи с этим компания оштрафована на 50 тыс. манатов на основании соответствующих статей Кодекса об административных проступках.