Новые аресты. В Азербайджан не вернули десятки миллионов долларов Haqqin

Продолжается расследование в отношении лиц, не возвращающих в Азербайджан крупные суммы, полученные от экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура взялась за дело

По данным ведомства, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре ведет предварительное следствие по делам, связанным с невозвращением иностранной валюты в страну некоторыми предпринимателями, экспортирующими сельскохозяйственную продукцию.

Следственные действия выявили обоснованные подозрения в том, что юридические лица, зарегистрированные в Азербайджане, заключали с зарубежными компаниями контракты на продажу сельскохозяйственной продукции. Однако крупные суммы, заработанные в результате этой деятельности, не поступали на доверенные банковские счета в Азербайджане. В связи с этим к уголовной ответственности привлечен ряд должностных лиц.

Так, в прокуратуре города Сумгаит в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 208.2.1 и 208.2.2 (невозвращение крупной суммы иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, установлено, что компания SOIL BOONS MMC не вернула на доверенный банковский счет в Азербайджане более 6,9 миллиона долларов США (свыше 11,7 миллиона манатов по курсу на тот период).

В рамках дела обвинения были предъявлены следующим лицам: Джахангир Алим оглу Алиев, Эльяр Тариель оглу Гаджиев, Мехман Эждер оглу Мирзамедов, Салех Рза оглу Габилов и Алы Джахангир оглу Алиев. Им инкриминируются указанные преступления, и в отношении всех избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции.

Кроме того, прокуратура города Сумгайыт ведет расследование еще одного уголовного дела по тем же статьям Уголовного кодекса. В ходе следствия установлено, что физическое лицо Эльхан Сабир оглу Гурбанов не вернул на счет доверенного банка более 3,8 миллиона долларов США (свыше 6,5 миллиона манатов по курсу соответствующего периода).

По данному делу обвиняемыми признаны Эльхан Сабир оглу Гурбанов и Фуад Эльшад оглу Халыгов. Им также предъявлены обвинения, и судом избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции.

В рамках другого уголовного дела, возбужденного по статье 208.2.1 Уголовного кодекса, прокуратура города Сумгаит установила, что директора компаний Roksa и Betta Advertising Media — Самир Афет оглу Наджафов и Рафаил Гасым оглу Гасымов — не вернули на счет доверенного банка в Азербайджане 69 тысяч долларов США (свыше 118 тысяч манатов по курсу на тот период). В связи с этим они привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых, и их местонахождение в настоящее время устанавливается.

Овощи ушли, а деньги не пришли

Кроме того, прокуратура Губинского района возбудила уголовное дело по статье 208.2.1 Уголовного кодекса. В ходе следствия выяснилось, что Байрам Нусрет оглу Мамедзаде, экспортировавший различные виды сельскохозяйственной продукции за границу, не вернул на счет доверенного банка в Азербайджане более 2,2 миллиона долларов США (свыше 3,8 миллиона манатов по курсу на тот период). Байрам Мамедзаде был привлечен к уголовной ответственности, ему предъявлено обвинение по указанной статье, и суд избрал меру пресечения в виде передачи под контроль полиции.

В прокуратуре Губинского района возбуждено уголовное дело по статье 208.2.1 Уголовного кодекса в отношении физического лица Гурбана Нусрет оглу Мамедзаде, экспортировавшего фрукты и овощи в Российскую Федерацию. Установлено, что он не вернул на счет доверенного банка в Азербайджане более 516 тысяч долларов США (свыше 878 тысяч манатов по курсу соответствующего периода). В связи с этим Курбан Нусрет оглы Мамедзаде был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, ему предъявлено обвинение по указанной статье, и избрана мера пресечения в виде передачи под контроль полиции.

В настоящее время в прокуратуру продолжают поступать материалы из Государственного таможенного комитета по аналогичным случаям. В отношении лиц, не вернувших на счета доверенных банков Азербайджана средства, полученные от экспорта товаров и продукции, возбуждаются уголовные дела, проводится предварительное следствие и принимаются необходимые меры.