По материалам сайта Haqqin, передает Icma.az.
Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана пресекло деятельность финансовой пирамиды, функционировавшей под видом инвестиционной компании First Zenit Capital.
Как сообщили в министерстве, в полицию поступило большое количество жалоб на платформу, которая обещала приумножение вложенных средств через международный портал электронной торговли Shopify.
Расследование показало, что компания не занималась инвестициями, а действовала по принципу финансовой пирамиды, привлекая людей обещаниями высокой прибыли. Для этого в соцсетях активно распространялись рекламные объявления.
В результате операции задержаны основатель компании Керим Баширзаде и его сообщник Талех Ализаде. Установлено, что они путем такой мошеннической схемы незаконно завладели средствами потерпевших на сумму около 500 тыс. манатов.
Во время обысков были изъяты банковские карты и другие электронные доказательства, подтверждающие факт мошенничества. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде ареста.
МВД призывает граждан быть бдительными и не доверять финансовым схемам, обещающим необоснованно высокую прибыль.
Лица, пострадавшие от деятельности First Zenit Capital, могут обратиться в полицию.
Напомним, известный основатель финансовой пирамиды "МММ" бизнесмен Сергей Мавроди скончался в Москве в 2018 году.