Icma.az информирует, ссылаясь на сайт Caliber.az.
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух граждан США и Украины, подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса на территории Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.
В розыск объявлены:
Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин США;
Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
Суд санкционировал их содержание под стражей заочно.
Следствие установило, что подозреваемые организовали деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO через сеть аффилированных компаний за пределами Казахстана.
«ДружинскыД. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств», — рассказали в АФМ.
Для маскировки незаконной деятельности было создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Финансовое сопровождение обеспечивали платёжные организации ТОО Gold Pay, ТОО Cyber Pay и ТОО Pinnacle Financial Solutions, действовавшие как платёжные агрегаторы.
Денежные средства от клиентов аккумулировались на транзитных счетах и конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании с лицензиями на электронные деньги.