По информации сайта Haqqin, передает Icma.az. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) утвердило новые пра

Об этом сообщает Orda.kz. В соответствии с изменениями, срок действия платежных карт для нерезидентов теперь ограничен 12 месяцами.

Однако это ограничение не распространяется на карты, выпущенные для субъектов предпринимательства, дипломатов и инвесторов.

Помимо сокращения срока действия карт, регулятор ввел ограничения на количество карт, которые могут быть оформлены нерезидентами.

Ранее лимит составлял до десяти карт на клиента, но теперь это число сокращено.

Также банки обязаны внедрить системы автоматического выявления подозрительных операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Усилены требования к мониторингу операций физических лиц, у которых имеется более пяти банковских карт.

С начала 2025 года Казахстан прекратил оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранных граждан через свои дипломатические представительства.