Icma.az сообщает, основываясь на информации сайта Caliber.az.
В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным АФМ, Imrat Group выдавалась за международную инвестиционную компанию с регистрацией в Канаде, Гонконге и Великобритании и предлагала гражданам доходность от 0,5 до 1,5 процента в день.
Для участия требовалось зарегистрироваться по реферальной ссылке и перевести от 20 до 10 000 долларов (в эквиваленте USDT) на криптокошелёк. На самом деле выплаты производились за счёт вкладов новых участников.
Злоумышленники арендовали офисы, организовывали презентации и конференции, а также вели Telegram-канал с видеороликами, обещавшими высокую доходность и безопасность вложений.
«Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 миллионов тенге», - рассказали в АФМ.
Уголовное дело уже направлено в суд. Дополнительная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, не разглашается.
Отмечается, что с начала года АФМ завершило 90 досудебных расследований по 31 финансовой пирамиде, обеспечило возмещение ущерба на 7 миллиардов тенге, заблокировало более 14 тысяч сайтов и закрыло свыше 100 незаконных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.