Как стало известно Icma.az, со ссылкой на сайт Haqqin.
За последнюю неделю в Турции прошли три крупные операции по делам об экономическом саботаже. Как ранее писал haqqin.az, резкое падение котировок на Стамбульской бирже заставило экономический блок правительства во главе с министром финансов Мехметом Шимшеком срочно принять дополнительные меры. Вслед за этим в рамках расследования по обвинению в манипулировании рынком в Стамбуле и Айдыне были задержаны 60 человек.
Скандал на Стамбульской бирже связан с тем, что ряд компаний искусственно завышали стоимость своих акций, привлекали мелких инвесторов, а затем присваивали их деньги
Кто хотел обрушить турецкую экономику?
Скандал на Стамбульской бирже связан с тем, что ряд компаний искусственно завышали стоимость своих акций, привлекали мелких инвесторов, а затем присваивали их деньги. В кулуарах Анкары говорят о 12 руководителях компаний, ставших причиной обвала биржи, хотя официально их имена не раскрываются. По имеющимся данным, компании Pusula Portfolio, Tera, Hedef Holding, Bulls Portfolio и Ufuk Holding, головные офисы которых находятся в Стамбуле, 15 сентября объявили дефолт и отказались выплачивать деньги инвесторам. Из-за нехватки наличности инвесторы начали массово продавать акции по низким ценам, что и привело к резкому падению биржевых котировок с 15 по 18 сентября.
Несмотря на объявленный дефолт, отчеты Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) показали, что средства, которые должны были пойти на выплаты инвесторам, были переведены на зарубежные счета. Согласно отчету MASAK, руководитель Pusula Portfolio Мехмет Ярыз 1 сентября перевел 2 миллиарда 889 миллионов турецких лир в швейцарский банк Edmond de Rothschild. В те же дни председатель совета директоров компании Сердар Турхан отправил 15 миллионов лир в другой швейцарский банк, а Ярыз перевел еще 25 миллионов лир в третий банк.
Министерство юстиции сообщило также, что с двух разных турецких счетов на швейцарский счет Ярыза поступило еще 985 миллионов лир. Кроме того, в конце августа с личного счета Сердара Турхана в Швейцарии был переведен 1 миллиард 198 миллионов лир. Все эти переводы были совершены за несколько дней до даты выплат инвесторам — 15–16 сентября.
В рамках прокурорского расследования были задержаны: руководитель Pusula Portfolio Мехмет Ярыз, председатель совета директоров компании Сердар Турхан, президент Hedef Holding Намик Кемаль Гекальп, председатель совета директоров Destek Yatirim Bank Алтунч Кумова, заместитель гендиректора Tera Holding Ибрахим Бекчи и руководитель страховой компании Doga Sigorta Нихат Кырмазы.
Операция «От поля до стола»
Параллельно со скандалом на бирже стамбульская прокуратура начала расследование цепочки ценообразования «от поля до стола». В рамках дела были выданы ордера на арест руководителей 41 крупного оптового центра, доминирующих на рынке овощей и фруктов. В 22 провинциях Турции прошли операции, в ходе которых были задержаны руководители крупных оптовых баз, обвиняемые в манипулировании ценами и получении незаконной прибыли.
Пока расследования вокруг биржи и продовольственного рынка продолжались, прокуратура Стамбула объявила о раскрытии еще одного крупного дела. 21 сентября в 13 районах города прошла операция, в ходе которой выяснилось, что 1070 иностранцев получили турецкое гражданство через фиктивные сделки с недвижимостью. Установлено, что строительные компании Babacan Insaat, Gul Insaat и Beyaz Insaat продавали иностранцам недвижимость по завышенным ценам, чтобы те могли претендовать на гражданство. Расследование показало, что общий объем фиктивных сделок превысил 3,5 миллиарда лир. Государство конфисковало 2011 объектов недвижимости, один отель, 86 транспортных средств, две яхты и 42 банковских счета, а в 30 компаниях были назначены внешние управляющие. По этому делу были задержаны 72 человека.
В беседе с haqqin.az экономист и публицист Рахим Ак заявил, что все три операции взаимосвязаны. Манипуляции на бирже он назвал «предательством родины» и отметил, что больше всего от них пострадали граждане со средним достатком. По его словам, обман 6,7 миллиона инвесторов и вывод их средств за рубеж нанесли ощутимый удар по турецкой экономике.
Рахим Ак
Экономист считает, что расследование вокруг биржи многослойное и может затронуть даже некоторых государственных чиновников. Он напомнил, что случаи вывода средств за границу отдельными компаниями происходили и раньше, и международные организации не раз предупреждали об этом Анкару.
«Эти компании присвоили деньги граждан, в том числе мелких инвесторов, и вывели их за рубеж. Если бы манипуляции на рынке не остановили сейчас, в течение нескольких месяцев ущерб для турецкой экономики мог бы оказаться куда серьезнее», — сказал Рахим Ак.
Он также поддержал операции против монополистов на продовольственных рынках, обратив внимание на огромный разрыв между себестоимостью продукции, закупаемой у фермеров, и ценами, по которым она продается потребителям. По его словам, для серьезного разворота в экономике правительству необходимы решительные шаги, включая подобные операции.
«Если процесс будет прозрачным, я думаю, что иностранные инвесторы станут чаще выбирать Турцию», — резюмировал эксперт.