Согласно материалам сайта Haqqin, передает Icma.az.
Следственная служба Минфина Грузии сообщила о задержании пяти граждан России, подозреваемых в осуществлении незаконных финансовых операций на миллионы долларов. Об этом говорится в заявлении министерства.
«За осуществление незаконной производственной деятельности и, по факту, легализацию незаконных доходов задержаны пять граждан Российской Федерации», – отметили в ведомстве.
В ходе расследования установлено, что одна из компаний без регистрации и соответствующего разрешения Национального банка Грузии предоставляла услуги с виртуальными активами через нелегальное представительство, в том числе предлагала так называемые «курьерские» сервисы.
«За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций», – сообщило министерство.