По данным сайта Haqqin, передает Icma.az.
Евросоюз рассматривает возможность включения России в «серый список» стран, принимающих недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег - в качестве меры по усилению финансового давления на Москву.
Об этом сообщила в пятницу, 6 июня, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
По словам собеседников издания, официальное решение пока не принято, но в Европарламенте (ЕП) «существует огромная поддержка идеи включения России в список». Для утверждения полного списка требуется одобрение большинства депутатов ЕП.
Публикация нового «серого списка» ожидалась уже на нынешней неделе, но в последний момент Еврокомиссия отложила утверждение по «административным/процедурным причинам». Теперь ожидается, что список будет принят в начале следующей недели.
Включение в «серый список» сопряжен с репутационными потерями и обязывает финансовые учреждения проводить дополнительную проверку при обработке транзакций, связанных с организациями или лицами из стран-фигурантов, что увеличивает издержки.
«Серый список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обычно базируется на аналогичном списке, составленном Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - межправительственным органом, созданным для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.