Icma.az сообщает, ссылаясь на сайт Minval.
Должностные лица банков Yapı Kredi Bank Azerbaijan и PASHA Bank привлечены к административной ответственности.
Как сообщили в Центробанке Азербайджана, в рамках текущих контрольных мероприятий, проводимых Центральным банком, в связи с выявлением нарушений требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма, должностное лицо ЗАО «Yapı Kredi Bank Azerbaijan» оштрафовано Насиминским районным судом города Баку по статьям 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях на 8 тысяч манатов, а должностное лицо ОАО «Pasha Bank» оштрафовано Агдамским районным судом по статьям 598.1.1, 598.1.2 и 598.4 на 10 тысяч манатов.