Icma.az, со ссылкой на сайт Vesti, информирует. Нигерия депортировала 192 иностранных граждан из числа 759 человек, задержанных в декабре в

Об этом говорится в заявлении Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), передает Vesti.az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным ведомства, депортированные были осуждены за кибертерроризм, интернет-мошенничество и другие преступления, связанные с IT-сферой.

Среди высланных — граждане Китая, Филиппин, Туниса, Малайзии, Пакистана, Киргизстана и Восточного Тимора.

Следствие установило, что преступная группа отмывала незаконные доходы через Genting International Co.

Limited, зарегистрированную в Нигерии компанию, предположительно основанную иностранными гражданами.

Согласно материалам дела, опубликованным в феврале местными СМИ, на счёт Genting International в Union Bank с апреля по декабрь 2024 года поступило около 1,5 миллиона долларов.

Эти деньги были переведены от двух продавцов криптовалют, которые получили 2,39 миллиона долларов от участников сети через систему peer-to-peer.