Icma.az, со ссылкой на сайт Media az, информирует. Силами турецкой жандармерии проведена масштабная операция против незаконных ставок и моше

Как сообщают местные СМИ, правоохранительными органами проведена крупная операция против компании PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

(«Электронные деньги и платежные системы»), которая, по данным следствия, занималась легализацией доходов от незаконных ставок и мошенническ

Операция координировалась Главной прокуратурой Стамбула при участии Департамента по борьбе с киберпреступностью Главного командования жандар

В ходе расследования было установлено, что доходы от нелегальных ставок и мошенничества систематически вводились в финансовую систему через

Операции проводились одновременно в Стамбуле, Анкаре, Коджаэли и Ялове, в результате чего были задержаны 11 подозреваемых.

В ходе расследования выяснилось, что компания легализовала в общей сложности 123 млрд 534 млн турецких лир (примерно 5 млрд азербайджанских манатов по текущему курсу - ред.).

Для предотвращения дальнейшей легализации незаконно полученных доходов все банковские счета и криптовалютные активы подозреваемых лиц и компании были заблокированы.