Icma.az, Unikal.az saytından verilən məlumata əsaslanaraq xəbər yayır.
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstan bankı vasitəsilə təxminən 14 milyard dolların mənimsənildiyini açıqlayıb.
"Unikal" xəbər verir ki, o bu açıqlamanı maliyyə cinayətkarlığına qarşı mübarizə mövzusunda keçirilən iclasda edib.
Tokayevin sözlərinə görə, maliyyə qurumu "qonşu ölkədən" 7 trilyon tengedən (təxminən 14 milyard dollar) çox vəsait "ötürüb".
"Hüquqi, iqtisadi və hətta siyasi baxımdan bu, mənim fikrimcə, inanılmaz bir faktdır. Təəssüf ki, saxta maliyyə sxemləri ilə bağlı oxşar hallar çoxsaylı olaraq qalmaqdadır", - deyə prezident vurğuladı.
Bu açıqlama ötən ilin sentyabr ayında Qazaxıstanda uzaqdan bank kartları əldə edən rusiyalılara qarşı maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi fonunda verilib Onlardan bəzilərinə Qazaxıstanda aparıldığı iddia edilən araşdırmalar barədə məlumat ötürülüb.. Mediada yer alan məlumatlara görə, Rusiya vətəndaşlarına fərdi identifikasiya nömrələri (FIN) əldə etməyə və bank hesabları açmağa kömək edən vasitəçilər cinayətlərdə iştirak edə bilərlər.
Qazaxıstan Maliyyə Bazarının Tənzimlənməsi və İnkişafı Agentliyi əvvəllər 2024-cü ildə cinayətkar gəlirlərin yuyulmasında istifadə edilən kart sahiblərinin 90%-dən çoxunun qeyri-rezidentlər olduğunu bildirmişdi. İl ərzində ümumi məbləği 24 milyard tenge (47 milyon dollar) olan 6200 "damla kartı" hadisəsi qeydə alınıb.
