Дело на полмиллиарда: в Баку продолжается суд над организаторами незаконных денежных переводов

В Баку продолжается судебный процесс по громкому делу о киберпреступлении, сумма ущерба по которому оценивается в миллионы манатов.

Как сообщает Report, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям один из обвиняемых фигурантов дела, Фархад Гасымов, сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что обнаруженные в офисе компании 700 тысяч долларов на самом деле принадлежат его сестре и были переданы ему лишь на временное хранение.

Подсудимый также утверждает, что не был осведомлен о незаконности осуществляемых компанией денежных переводов. Ф.Гасымов сообщил, что в фирме работали всего пять человек, а средняя зарплата составляла около 600 манатов.

Следующее заседание по этому делу назначено на 30 мая.

Напомним, что расследование началось еще в прошлом году, когда Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провело спецоперацию в офисе, расположенном в Ясамальском районе Баку.

В результате были арестованы шесть человек, в том числе братья Бахадыр и Икрам Гасымовы, а также их родственник Ф.Гасымов. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконных денежных переводов между Азербайджаном и зарубежными странами, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, через подконтрольную обвиняемым компанию было незаконно переведено около 254 млн манатов. Во время обысков правоохранители изъяли 1,5 млн долларов, 1,4 млн манатов наличными, огнестрельное оружие, а также ювелирные украшения, оцениваемые примерно в 1 млн манатов.

Кроме того, был наложен арест на имущество обвиняемых и членов их семей, включая около 100 дорогостоящих автомобилей премиум-класса. Общая стоимость арестованных активов, по предварительным оценкам, составляет около полумиллиарда манатов.