Дело о крупном хищении госсредств заявление Генпрокуратуры Haqqin

Завершено предварительное следствие уголовного дела, начатого в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре на основании информации о незаконных операциях с многочисленными переводами НДС (налога на добавленную стоимость), проведенными действующими в составе организованной преступной группы лицами. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что члены организованной преступной группы — Расим Сергеевич Алиев, Рашад Физули оглу Багиров, Алексей Сергеевич Юнин, Рашад Гюндуз оглу Тагиев, Мушвиг Ниймат оглу Лятифов и Джавид Исрафил оглу Исмаилзаде — в 2023–2024 годах незаконным путем завладевали данными и кассовыми аппаратами различных предпринимательских субъектов, использовали их для проведения фиктивных операций и открывали порталы «Возврат НДС» на имя других лиц. Через эти порталы они тайно переводили денежные средства, похитив в общей сложности более 1 миллиона 120 тысяч манатов. Полученные средства они легализовали, совершая финансовые операции, переводя их на банковские карты ничего не подозревающих лиц, чтобы скрыть их истинный источник.

На основании собранных доказательств указанным лицам были предъявлены обвинения по статьям 177.3.1, 177.3.2 и 177.4 (кража, совершенная организованной группой с причинением крупного и особо крупного ущерба), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем, в крупном размере, совершенная организованной группой), 202.2 (незаконное распространение коммерческой тайны с причинением крупного ущерба) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, судом были вынесены решения о мере пресечения в виде ареста в отношении Расима Алиева, Алексея Юнина и Мушвига Лятифова, а также о домашнем аресте в отношении Рашада Багирова, Рашада Тагиева и Джавида Исмаилзаде. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.