Фальшивые пожертвования и офшорные счета: США наказывают швейцарский банк

Подразделение швейцарского банка Credit Suisse признало себя виновным в содействии американским гражданам в уклонении от уплаты налогов и будет обязано выплатить штраф в размере $510,61 млн, сообщает сайт Министерства юстиции США.

Банк обвиняется в участии в сговоре с целью сокрытия более $4 млрд от налоговой службы США. По данным следствия, для этих целей использовались не менее 475 офшорных счетов.

Как уточняет Минюст, помимо прочего, сотрудники Credit Suisse фальсифицировали документы, оформляли фиктивные бумаги о благотворительных пожертвованиях и обслуживали счета на сумму свыше $1 млрд без надлежащего соблюдения налогового законодательства.

После приобретения Credit Suisse в 2023 году, UBS Group обнаружила незадекларированные счета клиентов из США в сингапурском подразделении Credit Suisse. UBS заморозила часть таких счетов и добровольно предоставила данные о нарушениях в Министерство юстиции США.

Согласно решению суда, Credit Suisse выплатит штраф в размере $510,61 млн. Кроме того, как сам банк, так и UBS обязаны в полной мере содействовать продолжающемуся расследованию и предоставлять всю дополнительную информацию о счетах американских клиентов, которая может быть выявлена впоследствии.

Стоит отметить, что Credit Suisse уже привлекался к ответственности по аналогичным обвинениям: в 2014 году банк согласился выплатить $2,6 млрд штрафа за помощь в подаче заведомо ложных налоговых деклараций американскими клиентами.