Италия и Румыния заморозили активы на €40 млн в операции Eurojust

В Италии и Румынии в ходе совместной операции правоохранительных органов были заморожены активы на сумму свыше 40 млн евро в рамках транснационального расследования под координацией Eurojus, передает Vesti.az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как сообщается, под ограничения попали бизнес-активы и объекты недвижимости, связанные с гражданином Италии, подозреваемым в отмывании денег через букмекерские конторы, онлайн-казино и операции с криптовалютой. Следствие полагает, что его деятельность могла быть связана с криминальными кланами Сантапаола-Эрколано и Каппелло-Бонаккорси.

В перечень замороженных активов вошли 20 букмекерских и игорных компаний, 89 объектов недвижимости, два автомобиля, 20 банковских счетов, а также наличные средства. Часть собственности была приобретена на территории Румынии, что и потребовало координации действий властей двух стран.