Казахстан намерен еще сильнее ужесточить правила выдачи банковских карт нерезидентам

Казахстан планирует ввести дополнительные требования к выпуску банковских карт для нерезидентов страны. Новые меры направлены на борьбу с дропперством и «бесконтрольным выпуском платежных карт»,

Как передает Vesti.az, об этом пишет КазТАГ со ссылкой на проект нормативно-правового акта.

Авторы документа предлагают ужесточить контроль в отношении «высокорисковых клиентов-нерезидентов» Казахстана, «в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя».

Документом также предлагается контролировать выдачу только одной платежной карты на человека, проверять законность нахождения на территории Казахстана, а также усилить мониторинг транзакций в первые три месяца после выпуска или перевыпуска карты.