Лос Анджелес: раскрыта армянская мафия, похитившая миллионы

Ранним утром в Лос-Анджелесе снова раздались звуки сирены — Министерство внутренней безопасности США (DHS) при поддержке налоговой службы (IRS) и Управления малого бизнеса (SBA) провело масштабную операцию против транснациональной сети мошенников.

Как передает Vesti.az, цель — преступная группировка, связанная с армянской диаспорой, подозреваемая в крупном мошенничестве с государственными фондами, предназначенными для поддержки бизнеса в период пандемии. В результате рейда были задержаны 14 человек, включая 13 граждан Армении, которым помимо уголовных обвинений грозит депортация.

Схема — классика жанра, но в особо крупных масштабах. Как установило следствие, группа подавала поддельные заявки на финансовую помощь от государства — на сумму $47 миллионов. Из них $30 млн они успели получить. Использовались фальшивые налоговые декларации, банковские документы и фиктивные компании.

Главным организатором аферы следователи называют Уильяма Макграяна, якобы имеющего связи с армянскими уличными бандами. По словам информатора, он запугивал людей оружием и бейсбольной битой. Именно он, как утверждается, стоял за всей структурой махинации.

Федеральный прокурор Билл Эссайли заявил жестко и недвусмысленно: «Если вы крадете деньги у американского налогоплательщика — мы придем к вам. И, возможно, уже завтра».

После арестов оперативники провели обыски. Изъяты: $20 тысяч наличными, десятки телефонов и ноутбуков, два пистолета с боеприпасами, счетчики купюр, упаковка для денежных средств.

Часть похищенных средств уже успели направить в Армению, что усложняет возврат активов. Остальные деньги пошли на недвижимость, роскошь и предметы высокобюджетного потребления.

Фигурантам предъявлены обвинения в сговоре, банковском и интернет-мошенничестве, отмывании денег.

Спецагент Джон Паскьюкко отметил: «Эти деньги предназначались для людей, которым нужна была реальная помощь. А их превратили в дома, машины и наличку — в чужих руках».