Семья Варданянов, золото и лоббизм Как выводились деньги из России

Несколько лет назад разразился скандал вокруг российской инвестиционной компании «Тройка Диалог», который вошел в историю как «Тройка Прачечная». Данное инвестиционное учреждение создало сложную систему из десятков офшорных фирм. Через компании, оформленные на подставных лиц, из России в 2006-2011 годах были выведены миллиарды долларов, в том числе криминального происхождения. На эти деньги приобреталась недвижимость в Испании, Великобритании и Черногории, оплачивались образование в частных школах или лечение в частных клиниках, а также покупка самолетов, яхт и предметов искусства. Владельцем данной компании, как мы помним, являлся Рубен Варданян, который сейчас находится на скамье подсудимых по обвинению в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Однако, как станет явно из нашей сегодняшней публикации, деятельность Варданяна простиралась намного дальше компании «Тройка Диалог».

В ноябре 2022 года Министерство финансов США официально подтвердило, что «Solway Investment Group» (SIG) —частная международная горнодобывающая и металлургическая группа, расположенная в Швейцарии, связана с Российской Федерацией. Данный вывод стал результатом расследования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США), в ходе которого SIG обвинили в ряде нарушений — от масштабных экологических преступлений и коррупции в горнодобывающем секторе Гватемалы до содействия распространению влияния Москвы после начала войны против Украины.

Санкции, введённые в рамках Глобального акта Магнитского, затронули двух сотрудников группы и семь её дочерних предприятий, действовавших на территории Гватемалы. Этот шаг Вашингтона ознаменовал начало более пристального внимания к деятельности холдинга, чья география операций давно вышла за пределы Латинской Америки и в действительности охватывала гораздо более широкий круг интересов.

Уже через несколько месяцев ситуация получила дальнейшее развитие. В марте 2023 года группа из 65 журналистов, представлявших 20 ведущих международных медиаорганизаций, обнародовала результаты масштабного расследования, посвящённого структуре и деятельности «Solway Investment Group». Международный проект «Mining Secrets», реализованный платформой Forbidden Stories, вскрыл масштабные финансовые операции: компании, связанные с «Solway», перевели почти два миллиарда долларов со счетов, попавших под внимание регуляторов из-за сомнительных транзакций.

Дополнительные детали о масштабах этих операций публиковались также в канадской Democracy Watch.

Особое внимание журналистов привлекли 23 аффилированные с «Solway» компании, действия которых носили все признаки отмывания крупных сумм. Примечательно, что выявленные транзакции по своей структуре напоминали механизмы, ранее описанные в скандальном разоблачении схемы «Тройка Прачечная» — одного из крупнейших кейсов по скрытому выводу капиталов из России через подставные фирмы и западные банки, о чем мы уже сообщили в самом начале статьи. Однако, в отличие от прежнего резонансного скандала, на этот раз в центре внимания оказалась не сама архитектура транзакций, а непосредственно группа «Solway», тогда как её связь с «Тройкой» в рамках данного расследования осталась в тени. Подобное расслоение неслучайно. Оно стало результатом тонкой перенастройки инструментов обхода международных ограничений и, одновременно, появления новых игроков, способных взять на себя часть прежних функций. Масштабы утечки, ставшей основой расследования, также говорят сами за себя: согласно данным Distributed Denial of Secrets, журналисты получили доступ к более чем 4 терабайтам внутренней документации, переписки и файлов, связанных с деятельностью группы «Solway».

На этом фоне особенно показательной оказалась сделка, состоявшаяся летом 2022 года. Именно тогда, в июне, армянская компания «Far East Gold», ранее нигде не фигурировавшая, вдруг приобрела у «Solway» активы в России. Об этом сообщали, в частности, армянские и российские СМИ. На первый взгляд, это выглядело как рядовая бизнес-сделка. Однако уже первые детали указывали на её сомнительный характер. Юридическое лицо, совершившее покупку, было зарегистрировано в Министерстве юстиции Армении всего за месяц до оформления сделки, а после этого ни один из признаков реальной деятельности — включая офис, штат сотрудников, публичные отчёты или взаимодействие с регуляторами — не был зафиксирован. Таким образом, речь шла о фиктивной структуре, созданной под конкретную задачу — обеспечить формальный выход «Solway» из-под растущего давления со стороны США и ЕС.

Дополнительный интерес к сделке вызывает тот факт, что уже в сентябре 2022 года, то есть спустя всего два месяца после продажи активов, российский олигарх Рубен Варданян, хорошо известный своими связями в структурах власти и финансового капитала РФ, отказался от гражданства России и объявил о переезде в Ханкенди, где занял пост «государственного министра» серой зоны и с этого момента начал формировать новую политическую биографию, призванную создать впечатление полной независимости от Москвы. Его биография, а также деловые и политические связи разобраны в деталях в материале War-Proekt.Media. Хронология событий говорит об обратном: связь между продажей активов «Solway», регистрацией «бумажной» компании в Армении и неожиданной миграцией Варданяна слишком последовательна, чтобы быть случайной.

Показательно и другое: на фоне вышеупомянутых событий Армения резко увеличила объёмы импорта золота из России. Согласно расследованию The Insider, за 2022–2024 годы в Армению было ввезено 89 тонн российского золота на сумму более 5 миллиардов долларов — что более чем в 20 раз превышает обычные объёмы. Эти цифры, опубликованные в Hetq.am, подкрепляют предположение о том, что фиктивная сделка с «Far East Gold» могла быть лишь частью более широкой схемы по выводу и легализации капитала.

Дополнительное подтверждение этой связи даёт информация из базы OpenSecrets — американского ресурса, отслеживающего лоббистскую активность и политические пожертвования. Согласно опубликованным данным, в 2024 году «Solway Investment Group» обратилась за услугами к компании «Perseus Strategies», принадлежащей Джареду Сенсеру, и заключила с ней контракт на 20 тысяч долларов. Этот шаг выглядит весьма необычным, если учесть, что ранее компания прибегала к услугам гораздо более влиятельных и дорогих лоббистских групп. И ещё более показательной оказалась их синхронность — на первый взгляд совпадение, но по сути — признак координации: в том же 2024 году услугами того же лоббиста воспользовался и Давид Варданян — сын Рубена Варданяна. Их имена, расположенные рядом в базе OpenSecrets, лишний раз подчёркивают наличие координации между «Solway» и семьёй Варданяна.

Если взглянуть на ситуацию в ретроспективе, становится очевидно, что «Far East Gold» не была автономным или случайными бизнес-игроком в этой схеме. Эта структура, созданная за месяц до крупной сделки, не имела признаков реальной деятельности и с высокой степенью вероятности использовалась как прокси-инструмент — временная юридическая оболочка, позволяющая «Solway» формально дистанцироваться от российских активов, одновременно сохраняя их в орбите прежних владельцев. Весь ход событий — регистрация компании, стремительная передача активов, отказ Рубена Варданяна от гражданства России и его переезд в Ханкенди — указывает на тщательно срежиссированную стратегию ухода от санкционного давления. Варданян, ранее десятилетиями встраивавшийся в российскую финансово-политическую элиту, неожиданно примерил на себя роль так называемого «государственного министра» в сепаратистском образовании. Эта перемена, на первый взгляд резкая, на деле оказалась продолжением прежней тактики — только теперь под прикрытием новой политической маски.

То, что и «Solway Investment Group», и Давид Варданян в один и тот же год обратились к услугам одного и того же американского лоббиста — Джареда Сенсера, — нельзя считать совпадением. Тем более что сумма, выплаченная «Solway», оказалась на удивление символической для структуры, ранее взаимодействовавшей с крупнейшими лоббистами мира. Эта деталь лишь подчёркивает: задача состояла не только в поиске политической поддержки, но и в формальном прикрытии юридических следов и фиксации «отдаления» от Москвы. При этом ключевые фигуранты этих действий — те самые «старые друзья» из времён «Troika Laundromat» — остались в тени, продолжая действовать через сети подставных компаний, вспомогательных фондов и доверенных лиц.

Фигура Рубена Варданяна, вокруг которой сходятся все основные линии этой схемы, больше не может рассматриваться как элемент случайности, оказавшийся «не в то время, не в том месте». Он — активный участник многослойной стратегии, в которой политика, финансы и юридические конструкции сплетаются в единую систему. Именно через таких посредников и реализуется переход старых российских капиталов в новые юрисдикции. Публичная репутация, гуманитарные инициативы и игра в «перерождение» позволяют подобным фигурам выходить за пределы формальных санкционных списков и легитимироваться на новых площадках. Но за фасадом новой биографии продолжается всё та же игра — с теми же активами, теми же союзниками и теми же целями. Таким образом, история с «Far East Gold» — не изолированный эпизод, а часть более широкой и устойчивой системы, в которой старые механизмы органично приспосабливаются к новым условиям. Пока такие фигуры, как Варданян, продолжают маневрировать между юрисдикциями, лоббистскими структурами и фиктивными компаниями, эта система будет воспроизводить себя снова и снова — вне зависимости от политической риторики, санкционного давления и деклараций о борьбе с теневыми потоками капитала.