Icma.az
close
up
AZ
Menu

РФ ночью атаковала Запорожье и Днепропетровскую область: повреждены здания, возникли пожары ВИДЕО

В Турции убит один из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы

Курбан против Гурбана

Россия запускает беспилотники у границ НАТО

Рамиз Мехтиев и его близкие под запретом на выезд из страны

СМИ: В Турции убит объявленный Россией в розыск владелец Telegram канала Утро Дагестан Фото

Встреча Трампа и Путина обернулась кошмаром для Евросоюза

Обыски в доме экс премьера Грузии

Трамп на русских больше не клюет горячая тема

Житель Челябинской области России пытался провезти 100 кг клещей из Баку Minval Politika

Удар Израиля разозлил Трампа

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео

Мадагаскар взорвался: армия смела старый порядок и открыла ворота новой Африке АНАЛИЗ от Baku Network

Путин одобрил открытие в России представительства МВД Таджикистана

Скончался Нурулла Сираджов, пострадавший в авиакатастрофе AZAL недалеко от Актау Minval Politika

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку Minval Politika

Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками

Китайская компания скопировала iPhone

Членам семьи Разима Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

В Баку ограбили сотрудника Минфина

The Financial Times: Медиахолдинг Симонян оказался причастен к отмыванию денег для спецслужб

The Financial Times: Медиахолдинг Симонян оказался причастен к отмыванию денег для спецслужб

Icma.az, со ссылкой на сайт Vesti, информирует.

Британская операция раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег, связанную с Лондоном, Москвой и Дубаем

Великобритания возглавила масштабную операцию, которая раскрыла сеть отмывания денег на миллиарды долларов, связанную с Лондоном, Москвой и Дубаем.

Эта схема, по информации из материала The Financial Times, использовалась для обхода санкций с помощью криптовалют, что помогало российским шпионам и европейским наркоторговцам оставаться незамеченными.

В среду Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что расследование под кодовым названием «Операция Дестабилизация» было сосредоточено на двух компаниях — Smart и TGR. Эти компании, как отмечается, действовали в качестве финансового хаба для глобальных преступных сетей, обслуживая лиц с крупными наличными активами и тех, кто находился под санкциями. Вместо использования банковских систем преступники переходили на криптовалюту.

Клиенты схемы: от наркокартелей до шпионов

По данным NCA, эта сеть обслуживала весьма разнообразных клиентов, включая известный ирландский картель Кинахана, который связан с множеством заказных убийств и занимается наркоторговлей кокаином. Кроме того, сеть использовалась группами вымогателей, применяющими вредоносные программы, и российскими шпионскими операциями. Эта деятельность охватывала период с конца 2022 года до лета 2023 года.

В октябре глава британской разведки MI5 Кен МакКаллум подчеркнул, что такие страны, как Россия и Иран, активно используют преступников в качестве посредников для реализации своих операций, включая саботаж, шпионаж и убийства.

Ключевые фигуры и санкции

В центре операции находилась компания TGR, которой управляли Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс. Все трое были включены в санкционный список Министерства финансов США. Как заявил Брэдли Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, через эту группу компаний российская элита использовала цифровые активы, такие как стейблкоины, привязанные к доллару США, чтобы обходить санкции и продолжать обогащать себя и Кремль.

NCA также установило, что криптокошельки Smart и TGR регулярно взаимодействовали с криптобиржей Garantex, внесенной в санкционные списки Великобритании и США в 2022 году. Эта биржа, как выяснилось, проводила платежи компаниям за компоненты оружия, использовавшегося Россией в войне против Украины.

Глобальная сеть и масштабы операции

Схема охватила более 30 стран, подчеркивая растущую взаимосвязь между враждебными государствами и организованной преступностью. Всего за четыре месяца сеть собрала наличные деньги в 55 точках по всей Англии, Шотландии, Уэльсу и Нормандским островам. По данным NCA, сеть использовали по меньшей мере 22 преступные группы.

В рамках операции NCA арестовало 84 человека, изъяло наличные деньги и криптовалюту на сумму £20 млн и добилось включения пяти человек, связанных с этой сетью, а также нескольких компаний в санкционный список США. Операция была проведена в сотрудничестве с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA), а также полицией Франции и Ирландии.

Выводы и последствия

Эта операция показала, насколько мощным инструментом в руках преступников стала криптовалюта. Использование таких финансовых технологий, как стейблкоины, и их связка с глобальными сетями отмывания денег создают новые вызовы для международной безопасности. NCA подчеркнуло, что будет продолжать борьбу с такими угрозами в сотрудничестве с международными партнерами.

Минобороны России готовит ответ на удары ATACMS по Курской области BILD: «еврейские погромы» могут повториться в Германии CNN: В Сирии погиб военный советник Ирана
Не пропустите дальнейшие события, следите за актуальными новостями на Icma.az.
seeПросмотров:151
embedИсточник:https://vesti.az
archiveЭта новость заархивирована с источника 05 Декабря 2024 16:57
0 Комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии...
Будьте первыми, кто ответит на публикацию...
topСамые читаемые
Самые обсуждаемые события прямо сейчас

РФ ночью атаковала Запорожье и Днепропетровскую область: повреждены здания, возникли пожары ВИДЕО

18 Октября 2025 12:23see257

В Турции убит один из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы

18 Октября 2025 10:21see243

Курбан против Гурбана

17 Октября 2025 18:33see226

Россия запускает беспилотники у границ НАТО

18 Октября 2025 18:23see195

Рамиз Мехтиев и его близкие под запретом на выезд из страны

17 Октября 2025 20:05see192

СМИ: В Турции убит объявленный Россией в розыск владелец Telegram канала Утро Дагестан Фото

18 Октября 2025 09:21see181

Встреча Трампа и Путина обернулась кошмаром для Евросоюза

18 Октября 2025 21:13see165

Обыски в доме экс премьера Грузии

17 Октября 2025 19:22see160

Трамп на русских больше не клюет горячая тема

18 Октября 2025 02:04see159

Житель Челябинской области России пытался провезти 100 кг клещей из Баку Minval Politika

18 Октября 2025 00:42see158

Удар Израиля разозлил Трампа

18 Октября 2025 13:55see156

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео

17 Октября 2025 19:33see156

Мадагаскар взорвался: армия смела старый порядок и открыла ворота новой Африке АНАЛИЗ от Baku Network

18 Октября 2025 18:35see154

Путин одобрил открытие в России представительства МВД Таджикистана

17 Октября 2025 19:12see151

Скончался Нурулла Сираджов, пострадавший в авиакатастрофе AZAL недалеко от Актау Minval Politika

18 Октября 2025 13:30see143

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку Minval Politika

17 Октября 2025 19:40see142

Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками

18 Октября 2025 23:26see139

Китайская компания скопировала iPhone

18 Октября 2025 02:16see137

Членам семьи Разима Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

17 Октября 2025 21:23see137

В Баку ограбили сотрудника Минфина

17 Октября 2025 23:27see136
newsПоследние новости
Самые свежие и актуальные события дня