The Financial Times: Медиахолдинг Симонян оказался причастен к отмыванию денег для спецслужб

Британская операция раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег, связанную с Лондоном, Москвой и Дубаем

Великобритания возглавила масштабную операцию, которая раскрыла сеть отмывания денег на миллиарды долларов, связанную с Лондоном, Москвой и Дубаем.

Эта схема, по информации из материала The Financial Times, использовалась для обхода санкций с помощью криптовалют, что помогало российским шпионам и европейским наркоторговцам оставаться незамеченными.

В среду Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что расследование под кодовым названием «Операция Дестабилизация» было сосредоточено на двух компаниях — Smart и TGR. Эти компании, как отмечается, действовали в качестве финансового хаба для глобальных преступных сетей, обслуживая лиц с крупными наличными активами и тех, кто находился под санкциями. Вместо использования банковских систем преступники переходили на криптовалюту.

По данным NCA, эта сеть обслуживала весьма разнообразных клиентов, включая известный ирландский картель Кинахана, который связан с множеством заказных убийств и занимается наркоторговлей кокаином. Кроме того, сеть использовалась группами вымогателей, применяющими вредоносные программы, и российскими шпионскими операциями. Эта деятельность охватывала период с конца 2022 года до лета 2023 года.

В октябре глава британской разведки MI5 Кен МакКаллум подчеркнул, что такие страны, как Россия и Иран, активно используют преступников в качестве посредников для реализации своих операций, включая саботаж, шпионаж и убийства.

В центре операции находилась компания TGR, которой управляли Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс. Все трое были включены в санкционный список Министерства финансов США. Как заявил Брэдли Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, через эту группу компаний российская элита использовала цифровые активы, такие как стейблкоины, привязанные к доллару США, чтобы обходить санкции и продолжать обогащать себя и Кремль.

NCA также установило, что криптокошельки Smart и TGR регулярно взаимодействовали с криптобиржей Garantex, внесенной в санкционные списки Великобритании и США в 2022 году. Эта биржа, как выяснилось, проводила платежи компаниям за компоненты оружия, использовавшегося Россией в войне против Украины.

Схема охватила более 30 стран, подчеркивая растущую взаимосвязь между враждебными государствами и организованной преступностью. Всего за четыре месяца сеть собрала наличные деньги в 55 точках по всей Англии, Шотландии, Уэльсу и Нормандским островам. По данным NCA, сеть использовали по меньшей мере 22 преступные группы.

В рамках операции NCA арестовало 84 человека, изъяло наличные деньги и криптовалюту на сумму £20 млн и добилось включения пяти человек, связанных с этой сетью, а также нескольких компаний в санкционный список США. Операция была проведена в сотрудничестве с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA), а также полицией Франции и Ирландии.

Эта операция показала, насколько мощным инструментом в руках преступников стала криптовалюта. Использование таких финансовых технологий, как стейблкоины, и их связка с глобальными сетями отмывания денег создают новые вызовы для международной безопасности. NCA подчеркнуло, что будет продолжать борьбу с такими угрозами в сотрудничестве с международными партнерами.