Icma.az
close
up
AZ
Menu

РФ ночью атаковала Запорожье и Днепропетровскую область: повреждены здания, возникли пожары ВИДЕО

В Турции убит один из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы

Курбан против Гурбана

Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий

Россия запускает беспилотники у границ НАТО

Рамиз Мехтиев и его близкие под запретом на выезд из страны

СМИ: В Турции убит объявленный Россией в розыск владелец Telegram канала Утро Дагестан Фото

Встреча Трампа и Путина обернулась кошмаром для Евросоюза

Трамп на русских больше не клюет горячая тема

Обыски в доме экс премьера Грузии

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео

Удар Израиля разозлил Трампа

Путин одобрил открытие в России представительства МВД Таджикистана

7 веских поводов начинать день со стакана воды натощак

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку Minval Politika

Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками

Путин довёл Трампа до срыва на саммите на Аляске Minval Politika

Китайская компания скопировала iPhone

Членам семьи Разима Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

В Баку ограбили сотрудника Минфина

The Financial Times: Медиахолдинг Симонян оказался причастен к отмыванию денег для спецслужб

The Financial Times: Медиахолдинг Симонян оказался причастен к отмыванию денег для спецслужб

Icma.az, со ссылкой на сайт Vesti, информирует.

Британская операция раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег, связанную с Лондоном, Москвой и Дубаем

Великобритания возглавила масштабную операцию, которая раскрыла сеть отмывания денег на миллиарды долларов, связанную с Лондоном, Москвой и Дубаем.

Эта схема, по информации из материала The Financial Times, использовалась для обхода санкций с помощью криптовалют, что помогало российским шпионам и европейским наркоторговцам оставаться незамеченными.

В среду Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило, что расследование под кодовым названием «Операция Дестабилизация» было сосредоточено на двух компаниях — Smart и TGR. Эти компании, как отмечается, действовали в качестве финансового хаба для глобальных преступных сетей, обслуживая лиц с крупными наличными активами и тех, кто находился под санкциями. Вместо использования банковских систем преступники переходили на криптовалюту.

Клиенты схемы: от наркокартелей до шпионов

По данным NCA, эта сеть обслуживала весьма разнообразных клиентов, включая известный ирландский картель Кинахана, который связан с множеством заказных убийств и занимается наркоторговлей кокаином. Кроме того, сеть использовалась группами вымогателей, применяющими вредоносные программы, и российскими шпионскими операциями. Эта деятельность охватывала период с конца 2022 года до лета 2023 года.

В октябре глава британской разведки MI5 Кен МакКаллум подчеркнул, что такие страны, как Россия и Иран, активно используют преступников в качестве посредников для реализации своих операций, включая саботаж, шпионаж и убийства.

Ключевые фигуры и санкции

В центре операции находилась компания TGR, которой управляли Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс. Все трое были включены в санкционный список Министерства финансов США. Как заявил Брэдли Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, через эту группу компаний российская элита использовала цифровые активы, такие как стейблкоины, привязанные к доллару США, чтобы обходить санкции и продолжать обогащать себя и Кремль.

NCA также установило, что криптокошельки Smart и TGR регулярно взаимодействовали с криптобиржей Garantex, внесенной в санкционные списки Великобритании и США в 2022 году. Эта биржа, как выяснилось, проводила платежи компаниям за компоненты оружия, использовавшегося Россией в войне против Украины.

Глобальная сеть и масштабы операции

Схема охватила более 30 стран, подчеркивая растущую взаимосвязь между враждебными государствами и организованной преступностью. Всего за четыре месяца сеть собрала наличные деньги в 55 точках по всей Англии, Шотландии, Уэльсу и Нормандским островам. По данным NCA, сеть использовали по меньшей мере 22 преступные группы.

В рамках операции NCA арестовало 84 человека, изъяло наличные деньги и криптовалюту на сумму £20 млн и добилось включения пяти человек, связанных с этой сетью, а также нескольких компаний в санкционный список США. Операция была проведена в сотрудничестве с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA), а также полицией Франции и Ирландии.

Выводы и последствия

Эта операция показала, насколько мощным инструментом в руках преступников стала криптовалюта. Использование таких финансовых технологий, как стейблкоины, и их связка с глобальными сетями отмывания денег создают новые вызовы для международной безопасности. NCA подчеркнуло, что будет продолжать борьбу с такими угрозами в сотрудничестве с международными партнерами.

Минобороны России готовит ответ на удары ATACMS по Курской области BILD: «еврейские погромы» могут повториться в Германии CNN: В Сирии погиб военный советник Ирана
Не пропустите дальнейшие события, следите за актуальными новостями на Icma.az.
seeПросмотров:150
embedИсточник:https://vesti.az
archiveЭта новость заархивирована с источника 05 Декабря 2024 16:57
0 Комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии...
Будьте первыми, кто ответит на публикацию...
topСамые читаемые
Самые обсуждаемые события прямо сейчас

РФ ночью атаковала Запорожье и Днепропетровскую область: повреждены здания, возникли пожары ВИДЕО

18 Октября 2025 12:23see253

В Турции убит один из организаторов погрома в аэропорту Махачкалы

18 Октября 2025 10:21see239

Курбан против Гурбана

17 Октября 2025 18:33see219

Россию выдворили… И она приспосабливается наш комментарий

17 Октября 2025 16:04see204

Россия запускает беспилотники у границ НАТО

18 Октября 2025 18:23see192

Рамиз Мехтиев и его близкие под запретом на выезд из страны

17 Октября 2025 20:05see185

СМИ: В Турции убит объявленный Россией в розыск владелец Telegram канала Утро Дагестан Фото

18 Октября 2025 09:21see177

Встреча Трампа и Путина обернулась кошмаром для Евросоюза

18 Октября 2025 21:13see159

Трамп на русских больше не клюет горячая тема

18 Октября 2025 02:04see158

Обыски в доме экс премьера Грузии

17 Октября 2025 19:22see157

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Крыму видео

17 Октября 2025 19:33see154

Удар Израиля разозлил Трампа

18 Октября 2025 13:55see153

Путин одобрил открытие в России представительства МВД Таджикистана

17 Октября 2025 19:12see145

7 веских поводов начинать день со стакана воды натощак

17 Октября 2025 15:21see140

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку Minval Politika

17 Октября 2025 19:40see140

Трамп заявил об уничтожении большой подводной лодки с наркотиками

18 Октября 2025 23:26see136

Путин довёл Трампа до срыва на саммите на Аляске Minval Politika

17 Октября 2025 15:39see136

Китайская компания скопировала iPhone

18 Октября 2025 02:16see135

Членам семьи Разима Мехтиева запретили выезд из Азербайджана

17 Октября 2025 21:23see135

В Баку ограбили сотрудника Минфина

17 Октября 2025 23:27see130
newsПоследние новости
Самые свежие и актуальные события дня