В Азербайджане организатор онлайн казино отмыл более 160 млн манатов

Юсиф Багиев и другие лица, обвиняемые в организации азартных игр с использованием информационных ресурсов интернет и легализации полученных денежных средств, привлечены к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В результате проведенных оперативно-розыскных мер на основании информации, поступившей в связи с организацией азартных игр интернет-ресурсах и другими незаконными действиями в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что Юсиф Сейфулла оглу Багиев и Рамиль Садов вместе с другими лицами организовали преступную группу, незаконно управляли принадлежащими им сайтами азартных игр в Интернете на территории страны, тем самым получили доход в особо крупном размере.

Кроме того, начиная с 2022 года, они вступили в сговор с руководителем ООО Paysis и ООО Pulpal Насибовым Самиром Гусейн оглу с целью легализации денежных средств, полученных в результате азартных игр в Интернете. В системах по переводу денежных средств были открыты электронные кошельки на имена отдельных лиц, на которые были переведены в общей сложности более 161 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Ю.Багиеву и Р.Саадову предъявлено обвинение по ст. 193-1.3.1, 193-1.3.2 и 244-1.4, С. Насибову — по ст. 193-1.3.1 и 193-1.3.2 УК Азербайджана.

В отношении Ю.Багиева решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Р.Саадова и С.Насибова избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.