В Азербайджане раскрыта масштабная афера на 90 млн манатов: 30 человек привлечены к ответственности

В Азербайджане разоблачена организованная группа, занимающаяся легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и хищением налога на добавленную стоимость.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, группа лиц обманным путем использовала представителей уязвимых слоев населения и граждан с ограниченными юридическими знаниями для создания на их имя юридических и физических лиц без намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Через эти структуры проводились фиктивные финансовые операции и другие противозаконные действия.

В ходе следственных мероприятий выявлены обоснованные подозрения, что организованная группа, действовавшая по четко распределенным ролям и управляемая из единого центра, обманула более 300 человек. На их имена было зарегистрировано не менее 777 юридических и 103 физических лиц.

Путем служебного подлога, проведения крупномасштабных безтоварных операций и фиктивного предпринимательства группе удалось нанести ущерб экономике страны на сумму более 81,5 миллиона манатов. Кроме того, было похищено свыше 8 миллионов манатов налога на добавленную стоимость, принадлежащего государственному бюджету.

По данному делу в качестве обвиняемых привлечены 30 человек, включая руководителей преступной группы. Им предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество в особо крупном размере), 193.3.1 (лжепредпринимательство с причинением ущерба в особо крупном размере), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путём, совершённое организованной группой в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

Решением суда в отношении 10 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - иные меры пресечения, не связанные с арестом.

Отмечается, что часть обвиняемых, скрывающихся от следствия, объявлена в розыск.

Предварительное расследование продолжается.

Гражданам еще раз рекомендуется не участвовать в подобной незаконной деятельности, не соглашаться на учреждение на их имя юридических или физических лиц, выдачу доверенностей в обмен на какие-либо материальные предложения или обещания.

Не следует забывать, что налоговые обязательства, долги и юридическая ответственность по деятельности компаний или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на их имя, останутся именно на них.

В результате допущения таких случаев возможно ограничение выезда граждан из страны, привлечение к налоговой и судебной ответственности, а также признание в качестве участника или обвиняемого в уголовных делах.

Граждан просят не предоставлять свои личные данные, мобильные номера ASAN imza и печати другим лицам и сообщать в правоохранительные органы при обнаружении подозрительных случаев в этой сфере.