В Азербайджане создадут единую базу данных о бенефициарных владельцах

Милли Меджлис принял в первом чтении изменения в Налоговый кодекс и 10 других законов, направленных на создание централизованной базы данных о бенефициарных владельцах.

Как сообщает Report, проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Это законы «О валютном регулировании», «О коммерческой тайне», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О банках», «О страховой деятельности», «О небанковских кредитных организациях», «Об инвестиционных фондах», «О рынке ценных бумаг», «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и «О платежных услугах и платежных системах».

Изменения разработаны в соответствии с «Национальным планом действий по борьбе с легализацией имущества, нажитого преступным путем, и финансированием терроризма на 2023-2025», утвержденным Президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля 2023 года.

В числе основных нововведений обязательное предоставление информации о бенефициарных владельцах при государственной регистрации юридических лиц; предоставление данных о бенефициарных владельцах при лицензировании финансовых институтов; создание централизованной базы данных бенефициарных владельцев; проверка достоверности информации органом финансового мониторинга.

Принятие этих изменений создаст точную и актуальную базу данных о бенефициарных владельцах, что повысит эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.