В Баку завершено судебное расследование по делу о легализации более миллиона манатов

Завершилось судебное расследование по уголовному делу Илахима Мехралиева и Мехмана Алмаммедова, обвиняемых в легализации имущества, полученного преступным путем.

Как сообщает Oxu.Az, заседание проходило под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Радима Садыхова, где было объявлено о завершении судебного следствия.

Государственный обвинитель предложил назначить Илахиму Мехралиеву наказание в виде 16 лет лишения свободы, а Мехману Алмаммедову — 13 лет лишения свободы.

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Мехралиев, Алмаммедов и другие лица, чьи личности уточняются, в 2017–2019 годах присвоили более одного миллиона манатов, перечисленных государственными предприятиями на подконтрольные им фиктивные компании. Посредством заключения формальных сделок они создавали видимость законной деятельности, тем самым легализуя похищенные средства.

На основании собранных доказательств обвиняемым, уже отбывающим наказание, предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем, совершенная в значительном размере) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Кроме того, по данным следствия, на имя обвиняемых было зарегистрировано 299 компаний, использовавшихся для реализации преступных схем.