В США арестован российский криптобизнесмен: $500 млн и помощь Росатому

Федеральная прокуратура США предъявила 22 обвинения 38-летнему российскому криптопредпринимателю Юрию Гугнину, который, как утверждают следователи, организовал масштабную схему по отмыванию денег и обходу международных санкций в интересах российских клиентов.

Как передает Vesti.az со ссылкой на зарубежные СМИ, общая сумма отмытых средств оценивается более чем в 500 миллионов долларов, а общий объем транзакций, связанных с его компаниями Evita Pay (Флорида) и Evita Investments (Делавэр), достигает почти 2 миллиардов долларов.

По данным Financial Times, Гугнин использовал криптовалютные платформы для перевода средств преимущественно из России, Китая и ОАЭ. Полученную криптовалюту он конвертировал в доллары через американскую финансовую систему и использовал для покупки электроники, произведений искусства, оборудования для госкорпорации "Росатом", а также предметов роскоши, включая французские яхты.

Следствие утверждает, что он нарушал экспортный контроль, занимался незаконным вывозом американских серверов, а также сотрудничал с компаниями в Гонконге, находящимися под санкциями. Отмечается, что у Гугнина были контакты с представителями российских и иранских властей, включая сотрудников разведки, что вызывает обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности США.

Юрий Гугнин переехал в США в 2022 году по визе O-1A, предназначенной для лиц с "выдающимися способностями". За каждое из 22 обвинений ему может грозить до 30 лет лишения свободы. Сторона защиты пока не прокомментировала дело.