Icma.az
close
up
AZ
Menu

Таблетки под видом сладостей: таможенники пресекли контрабанду фото

Ирак осудил заявление Ирана о вмешательстве США в парламентские выборы

В России начали блокировать SIM карты вернувшихся из за границы

Али Ерликая прибыл на место крушения самолета C 130 в Грузии

Самолет, летевший из Азербайджана в Турцию, разбился у границы с Грузией ОБНОВЛЕНО

Эрай Гючлюер: Черный ящик разбившегося в Грузии военного самолета будет расшифрован в Турции ВИДЕО

Азербайджанский тренер договорился со шведским клубом

CNN: Британия прекратила обмен разведданными с США

Шавкат Мирзиёев объединяет Центральную Азию через практическое сотрудничество к 7 й консультативной встрече в Ташкенте

Американцы в Бейруте потребовали перекрыть денежные потоки Хезболлы

В Армении сменился руководитель погранвойск СНБ

Турция следит за поисково спасательными операциями Хакан Фидан

Президент Токаев едет в Москву. Какие перспективы открываются для транспортного сотрудничества

Трамп рассказал о возможных последствиях признания пошлин незаконными

Перед глазами Алиева другой военно политический организм свежий взгляд

В Грузии начато расследование крушения турецкого грузового самолета

Умеров прибыл в Стамбул договариваться об обмене пленными

Стали известны детали взрыва в Исламабаде

Последний вертолётный завод Великобритании находится под угрозой закрытия

Военный парад в Баку показал технологическое развитие и стратегическое партнёрство Азербайджана

В Турции борются с финансовыми мошенникам: десятки задержанных

В Турции борются с финансовыми мошенникам: десятки задержанных

Согласно материалам сайта Caliber.az, передает Icma.az.

В 13 провинциях Турции проведена операция против финансовых мошенников. 

Как сообщает TRT Haber, в результате расследований, проведенных Управлением по расследованию финансовых преступлений (MASAK), были выявлены 102 подозреваемых, которые работали бухгалтерами в компаниях, созданных в качестве подставных лиц, и посредничали в переводе семи миллиардов лир из Турции через пункты обмена валюты на Гранд-базаре, конвертируя полученные преступным путем средства в криптоактивы.

В ходе операции, проводившейся одновременно группами полиции в 13 провинциях с центром в Стамбуле, были задержаны 67 подозреваемых. Установлено, что пятеро других подозреваемых находятся за границей, а трое — в тюрьме. Продолжаются усилия по поимке 27 скрывающихся от правосудия подозреваемых.

По решению суда были арестованы банковские счета подозреваемых, активы в учреждениях электронных денег, 22 транспортных средства, 17 мотоциклов и 9 объектов недвижимости общей стоимостью 150 миллионов лир.

Не пропустите дальнейшие события, следите за актуальными новостями на Icma.az.
seeПросмотров:88
embedИсточник:https://caliber.az
archiveЭта новость заархивирована с источника 20 Июня 2025 17:29
0 Комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии...
Будьте первыми, кто ответит на публикацию...
topСамые читаемые
Самые обсуждаемые события прямо сейчас

Таблетки под видом сладостей: таможенники пресекли контрабанду фото

11 Ноября 2025 11:42see366

Ирак осудил заявление Ирана о вмешательстве США в парламентские выборы

11 Ноября 2025 05:59see279

В России начали блокировать SIM карты вернувшихся из за границы

11 Ноября 2025 01:28see215

Али Ерликая прибыл на место крушения самолета C 130 в Грузии

11 Ноября 2025 21:36see200

Самолет, летевший из Азербайджана в Турцию, разбился у границы с Грузией ОБНОВЛЕНО

11 Ноября 2025 17:06see195

Эрай Гючлюер: Черный ящик разбившегося в Грузии военного самолета будет расшифрован в Турции ВИДЕО

12 Ноября 2025 08:50see176

Азербайджанский тренер договорился со шведским клубом

11 Ноября 2025 23:54see172

CNN: Британия прекратила обмен разведданными с США

11 Ноября 2025 20:14see164

Шавкат Мирзиёев объединяет Центральную Азию через практическое сотрудничество к 7 й консультативной встрече в Ташкенте

12 Ноября 2025 12:18see155

Американцы в Бейруте потребовали перекрыть денежные потоки Хезболлы

11 Ноября 2025 19:51see153

В Армении сменился руководитель погранвойск СНБ

11 Ноября 2025 10:32see150

Турция следит за поисково спасательными операциями Хакан Фидан

11 Ноября 2025 19:46see144

Президент Токаев едет в Москву. Какие перспективы открываются для транспортного сотрудничества

11 Ноября 2025 12:11see130

Трамп рассказал о возможных последствиях признания пошлин незаконными

11 Ноября 2025 02:29see130

Перед глазами Алиева другой военно политический организм свежий взгляд

11 Ноября 2025 00:43see130

В Грузии начато расследование крушения турецкого грузового самолета

11 Ноября 2025 17:23see126

Умеров прибыл в Стамбул договариваться об обмене пленными

11 Ноября 2025 19:01see125

Стали известны детали взрыва в Исламабаде

11 Ноября 2025 14:40see123

Последний вертолётный завод Великобритании находится под угрозой закрытия

11 Ноября 2025 03:24see122

Военный парад в Баку показал технологическое развитие и стратегическое партнёрство Азербайджана

11 Ноября 2025 03:30see118
newsПоследние новости
Самые свежие и актуальные события дня