Icma.az сообщает, ссылаясь на сайт Haqqin. Подразделение швейцарского банка Credit Suisse признало себя виновным в содействии американским г

Банк обвиняется в участии в сговоре с целью сокрытия более $4 млрд от налоговой службы США.

По данным следствия, для этих целей использовались не менее 475 офшорных счетов.

Как уточняет Минюст, помимо прочего, сотрудники Credit Suisse фальсифицировали документы, оформляли фиктивные бумаги о благотворительных пожертвованиях и обслуживали счета на сумму свыше $1 млрд без надлежащего соблюдения налогового законодательства.

После приобретения Credit Suisse в 2023 году, UBS Group обнаружила незадекларированные счета клиентов из США в сингапурском подразделении Credit Suisse.

UBS заморозила часть таких счетов и добровольно предоставила данные о нарушениях в Министерство юстиции США.

Согласно решению суда, Credit Suisse выплатит штраф в размере $510,61 млн.

Кроме того, как сам банк, так и UBS обязаны в полной мере содействовать продолжающемуся расследованию и предоставлять всю дополнительную информацию о счетах американских клиентов, которая может быть выявлена впоследствии.