По материалам сайта Caliber.az, передает Icma.az.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список три иранские компании по обмену иностранной валюты и связанные с ними подставные фирмы в рамках программы «Экономическая ярость».
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов США.
В заявлении ведомства отмечается, что ограничения направлены на обменные пункты, которые играют ключевую роль в конвертации доходов от продажи иранской нефти в китайских юанях в валюты, более удобные для использования иранскими военными и их партнерами.
«Иран — это голова змеи мирового терроризма, и под руководством президента Трампа Министерство финансов предпринимает агрессивные шаги в рамках стратегии "Экономическая ярость" (Economic Fury), чтобы перерезать финансовые артерии иранских военных», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Мы будем неустанно пресекать способность режима генерировать, перемещать и возвращать средства, а также преследовать любого, кто способствует попыткам Тегерана обойти санкции».
Ключевые фигуранты новых санкций:
Opal Exchange (она же Pedram Pirouzan and Associates): ведущий пособник в обходе санкций. Владелец — Педрам Пирузан. Он и его партнер Хосейн Мохаммад Резаи скрывают иранское происхождение, используя гражданство Доминики, полученное за инвестиции. Это позволяет им открывать счета в иностранных банках. Масуд Мохаммад Резаи также входит в руководство компании.
Radin Exchange (она же Nasser Ghasemi Rad and Associates): владелец Насер Гасеми Рад использует гражданство Сент-Китс и Невис для маскировки связей с Ираном. Через эту сеть ежегодно проходят миллиарды долларов.
Arz Iran Exchange (она же Tahayyori and Associates): владелец Эхсан Тахайюри. Использует международную сеть подставных компаний для отмывания миллиардов долларов и обеспечения доступа иранских банков к иностранной валюте.
OFAC вводит санкции против следующих компаний за поддержку Opal Exchange:
Mullingar Trading Company Limited;
Atlas International Trading Limited;
Blinche Trading Limited;
Central Park Limited;
Lightborn Goods Trading Limited;
Sinobos Limited;
Sisu Prime Limited;
Teroda International Limited;
Verdita Trading Limited;
Zoella Trading Limited;
Al Sahra Trade Petro DMCC;
Bab Al Khandaq Trading Company LLC;
Wigan Trading LLC.
Также под санкции за работу в финансовом секторе Ирана попали Deccan Star Trading L.L.C и Architectonic Corp Limited.
«Вся собственность и имущественные интересы указанных лиц, находящиеся в США или во владении/под контролем лиц из США, заблокированы. Любые организации, которыми заблокированные лица владеют на 50% и более, также блокируются.
Нарушение санкций может повлечь гражданскую или уголовную ответственность. Иностранные финансовые институты, проводящие операции с этими лицами, также рискуют попасть под ограничения. Информаторы, сообщившие о нарушениях санкций в FinCEN, могут претендовать на денежное вознаграждение, если их информация приведет к успешному взысканию штрафов на сумму более 1 млн долларов», — говорится в сообщении.