Минфин США ввел новые санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список три иранские компании по обмену иностранной валюты и связанные с ними подставные фирмы в рамках программы «Экономическая ярость».

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов США.

В заявлении ведомства отмечается, что ограничения направлены на обменные пункты, которые играют ключевую роль в конвертации доходов от продажи иранской нефти в китайских юанях в валюты, более удобные для использования иранскими военными и их партнерами.

«Иран — это голова змеи мирового терроризма, и под руководством президента Трампа Министерство финансов предпринимает агрессивные шаги в рамках стратегии "Экономическая ярость" (Economic Fury), чтобы перерезать финансовые артерии иранских военных», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Мы будем неустанно пресекать способность режима генерировать, перемещать и возвращать средства, а также преследовать любого, кто способствует попыткам Тегерана обойти санкции».

Ключевые фигуранты новых санкций:

Opal Exchange (она же Pedram Pirouzan and Associates): ведущий пособник в обходе санкций. Владелец — Педрам Пирузан. Он и его партнер Хосейн Мохаммад Резаи скрывают иранское происхождение, используя гражданство Доминики, полученное за инвестиции. Это позволяет им открывать счета в иностранных банках. Масуд Мохаммад Резаи также входит в руководство компании.

Radin Exchange (она же Nasser Ghasemi Rad and Associates): владелец Насер Гасеми Рад использует гражданство Сент-Китс и Невис для маскировки связей с Ираном. Через эту сеть ежегодно проходят миллиарды долларов.

Arz Iran Exchange (она же Tahayyori and Associates): владелец Эхсан Тахайюри. Использует международную сеть подставных компаний для отмывания миллиардов долларов и обеспечения доступа иранских банков к иностранной валюте.

OFAC вводит санкции против следующих компаний за поддержку Opal Exchange:

Mullingar Trading Company Limited;

Atlas International Trading Limited;

Blinche Trading Limited;

Central Park Limited;

Lightborn Goods Trading Limited;

Sinobos Limited;

Sisu Prime Limited;

Teroda International Limited;

Verdita Trading Limited;

Zoella Trading Limited;

Al Sahra Trade Petro DMCC;

Bab Al Khandaq Trading Company LLC;

Wigan Trading LLC.

Также под санкции за работу в финансовом секторе Ирана попали Deccan Star Trading L.L.C и Architectonic Corp Limited.

«Вся собственность и имущественные интересы указанных лиц, находящиеся в США или во владении/под контролем лиц из США, заблокированы. Любые организации, которыми заблокированные лица владеют на 50% и более, также блокируются.

Нарушение санкций может повлечь гражданскую или уголовную ответственность. Иностранные финансовые институты, проводящие операции с этими лицами, также рискуют попасть под ограничения. Информаторы, сообщившие о нарушениях санкций в FinCEN, могут претендовать на денежное вознаграждение, если их информация приведет к успешному взысканию штрафов на сумму более 1 млн долларов», — говорится в сообщении.