128 mindən çox insanı aldadan qadının ŞOK FIRILDAQÇILIĞI

5,5 milyard funt sterlinqdən çox dəyərində bitkoin fırıldaqçılığı ilə məşğul olan Çin əsilli fırıldaqçı, Avropanı gəzərkən və lüks otellərdə qalarkən illərdir Britaniya hakimiyyət orqanlarından yayınmağı bacarıb.

Lent.az-ın xarici mediaya istinadla xəbərinə görə, 47 yaşlı Çjimin Tsyan, 2014-2017-ci illər arasında Çində 128 mindən çox qurbanı aldadan və qanunsuz qazancları bitkoin aktivlərində saxlayan bir Pontsi sxemi hazırlayıb.

Yadi Çjan kimi də tanınan Tsyan 2017-ci ildə Böyük Britaniyaya qaçıb və gəldikdən sonra "yeni bir həyata başlamağa" kömək etmək üçün əlbirlərini toplayıb.

Sautuork Kral Məhkəməsində keçirilən hökm oxunuşunda məlum olub ki, Tsyan sonrakı aylar və illərdə çox səyahət edib, qitənin müxtəlif yerlərində lüks otellərdə qalıb və bahalı zərgərlik əşyaları alıb. Bir dəfə təxminən 120.000 funt sterlinqə iki saat alıb.

"İş qadını" 2018-ci ildə Britaniya hakimiyyət orqanlarının diqqətinə düşüb və təxminən altı il azadlıqda qaldıqdan sonra ötən ilin aprel ayında Böyük Britaniyada kriptovalyuta aktivlərinin ən böyük müsadirəsi kimi təsvir edilən hadisədə həbs edilib.

Tsyan və onun 47 yaşlı ortağı Senq Hok Linq çirkli pulların yuyulmasında günahlarını etiraf etdikdən sonra çərşənbə axşamı dələduzluqda iştirak etdiklərinə görə məhkum ediləcəklər. Tsyan və Linq sentyabr ayında çirkli pulların yuyulmasında məhkum edildikdə, onların bitkoin aktivlərinin dəyəri 5,5 milyard funt sterlinqdən çox olub.

Bitkoinin dəyəri hazırda Tsyanın Çindən Böyük Britaniyaya getdiyi vaxtdan təxminən 40 dəfə çoxdur. Prokuror Cillian Cons dinləmədə bildirib ki, Tsyan 2014-cü ilin mart ayında "Mavi səma" kimi tərcümə olunan Lantian Gerui adlı saxtakarlıq biznesi qurub.

128 mindən çox qurban şirkətə investisiya qoyub və onların çoxu sonradan "xeyli miqdarda pul" itirib. Tsyanın fəaliyyəti nəticədə Çin hakimiyyətinin diqqətini cəlb edib və onu 2017-ci ilin sentyabrında Böyük Britaniyaya gəlməzdən əvvəl ölkədən qaçmağa vadar edib. "Yeni bir həyata başlamasına"kömək etmək üçün ortağı Tsyan Veni işə götürüb.

İki saat 120.000 funt sterlinqə alınıb. Xanım Cons deyib: "Böyük Britaniyaya gəlişindən sonrakı aylar və illər ərzində xanım Tsyan Avropada geniş səyahətlər edib, tez-tez xanım Ven ilə birlikdə lüks otellərdə qalıb və görməli yerləri gəzib".

"Bu səfərlər zamanı bitkoin köçürülüb və nağd pula satılıb, eyni zamanda qiymətli zərgərlik əşyaları alınıb və Avropada daşınmaz əmlak almaq imkanı nəzərdən keçirilib".

Məhkəmədə Tsyanın Çinlə ekstradisiya müqavilələri olan ölkələrdən ehtiyatla yayındığı və gömrük yoxlamalarından yayınmaq üçün əsasən avtomobillə səyahət etdiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, cütlük bir səfər zamanı Sürixdəki bir zərgərlik mağazasında iki saata 119.200 funt sterlinq xərcləyiblər.

Londonda 12,5 milyon funt sterlinq dəyərində əmlak almağa cəhd edib. 2018-ci ildə Tsyan Londonda 12,5 milyon funt sterlinq dəyərində əmlak almağa cəhd edərkən şübhələr yaranıb və bu barədə Britaniya hakimiyyət orqanlarına məlumat verilib.

Britaniya polisi Tsyanın adından əmlakı idarə etməyə çalışan Venə elektron poçt göndərərək, vəsaitin mənbəyi ilə bağlı narahatlıqlarını bildirib. 2018-ci ilin oktyabr ayında paytaxt polis əməkdaşları axtarış orderi icra etmək üçün onun Hempstedəki evinə baş çəkiblər. Polislər Tsyanı yataqda yaxalayılar və o, xəstə olduğunu, ayaq ağrısı və baş zədəsi aldığını deyib.

O, yalançı Yadi Çjan adını verib və məhkəmədə polisin bu mərhələdə Tsyanın kim olduğunu bilmədiyi bildirilib. Onlar onun evində milyonlarla funt sterlinq dəyərində bitkoin olan noutbuklar tapıblar.

Polis onların aşkarlanma dərəcəsini bilmədiyi üçün bu mərhələdə nə Tsyan, nə də Ven həbs olunmayıb. Daha sonra zabitlər Tsyanın "arzu və niyyətlərini" sənədləşdirən sənədlər tapıblar.

Xanım Cons sənədlərdən birinə istinad edərək deyib: "Buraya onun Xorvatiya və Serbiya arasında bir torpaq zolağından ibarət özünü elan etmiş bir ölkənin - Liberlandın monarxı olmaq niyyəti də daxil idi".

Cinayətkar Yorkda tapılıb. Tsyan basqından sonra ölkədən qaçıb. Təxminən altı il ərzində o, "həbsdən yayınmağı" və "azadlıqda" qalmağı bacarıb. Lakin, 2021-ci ilin may ayında Ven Hempstedəki bir ünvanda həbs edilib və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunub.

Məhkəmə prosesi davam edərkən, bitkoin əməliyyatı aparılıb və bu da polisə Senq Hok Linqi Yorkdakı bir ünvanda müəyyən etməyə imkan verib. Polis 2024-cü ilin aprel ayında bu ünvana baş çəkib və Tsyanı və daha dörd nəfəri tapıb. Qeyd edilib ki, onların hamısı həmin ünvanda yaşayır və Tsyan hakimiyyətdən "qaçarkən" onun üçün işləyir, yemək bişirmək, alış-veriş etmək və təmizlik kimi işləri görüblər.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Tsyanın ünvanında bir neçə cihaz, o cümlədən 27,3 milyon funt sterlinq dəyərində bitkoin olan kriptovalyuta cüzdanı olan noutbuk tapıblar. Bu, polisin apardığı bir neçə oxşar müsadirədən biri olub və bu müsadirə zamanı şifrələnmiş cihazlar da daxil olmaqla aktivlər aşkar edilib.

Fırıldaqçı "şeir" çap edib. Məhkəmədə Malayziya vətəndaşı Linin Tsyanın Şotlandiyada Airbnb də daxil olmaqla, əmlak icarəyə götürməsini təşkil etdiyi bildirilib. Tsyanın vəkili Riçard Tomas bildirib ki, müvəkkilinin "əvvəllər cinayət qeydləri yoxdur" və həbsdə olduğu müddətdə "qüsursuz nüfuza" malik olub.

O, Tsyanın həbsdə olarkən ingilis dilini öyrənmək üçün "səylə çalışdığını" və hətta şeirlərini də dərc etdiyini söyləyib. Linqi təmsil edən Narita Bahra müvəkkilinin Tsyanın cinayətkar fəaliyyətinin "tam miqyasından" xəbərsiz olduğunu söyləyib.

Daimi yaşayış yeri olmayan Tsyan cinayətkar əmlak almaqda və saxlamaqda günahını etiraf edib. Derbişirdən olan Linq cinayətkar əmlakı daşımaqda günahını etiraf edib. Ven çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə günahını etiraf edib və altı il səkkiz ay həbs cəzasına məhkum edilib. Tsyan və Linqin hökm oxunması çərşənbə axşamı günü başa çatacaq.