ABŞ fırıldaqçı Quqnini saxladı FOTO KONKRET

Amerikalılar fırıldaqçı Quqnini saxlayıblar.

KONKRET.az xəbər verir ki, ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, kriptovalyuta şirkəti Evita-nı quran rusiyalı Yuri Quqnin şirkətlər və Rusiya hökuməti üçün çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunub.

Departamentin press-relizində Quqnin kriptovalyuta şirkəti Evita-nın yaradıcısı və sahibi olduğu bildirilir. O, bank fırıldaqlarında, Beynəlxalq Fövqəladə İqtisadi Səlahiyyətlər Aktını pozmaqda, qeyri-qanuni pul köçürmə biznesini idarə etməkdə, qanunsuz pul köçürmələrində, çirkli pulların yuyulmasında və şübhəli fəaliyyət hesabatları verməkdə ittiham olunur.

Prokurorluq bildirib ki, Quqnini hər bir bank fırıldaqçılığı faktına görə 30 ilədək həbs cəzası, pul fırıldaqçılığı, beynəlxalq fövqəladə iqtisadi səlahiyyətləri pozma, çirkli pulların yuyulması və əlaqəli sui-qəsd ittihamları ilə 20 il və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə tələblərinə hesabat verməmək və onlara əməl etməmək üçün 10 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. O, həmçinin qeyri-qanuni pul köçürmə biznesi fəaliyyətinə görə beş il həbs cəzası ala bilər.

Müşviq Tofiqoğlu

KONKRET.az