Çirkli kazino milyonları: şirkət mafiyanın qumar pullarını necə yudu?

İtaliya prokurorluğu niderlandlı milyarder Marsel Bukhorn, onun tərəfdaşları Filip van Veynqarden və Didrik Ost, eləcə də biznes vasitəçisi Bruno Mikieli barəsində çirkli pulların yuyulması ittihamı irəli sürüb.

Lent.az xarici KİV-ə istinadla bildirir ki, ittihamlar “Ramphastos Investments”in 2017-ci ildə İtaliyanın kazino proqram təminatı şirkəti “Talenta Labs”in 80 faiz payını alması ilə bağlıdır.

Prokurorluğun müəyyən etdiyi məlumata görə, Bukhorn və tərəfdaşları alışın maliyyələşdirilməsi üçün cinayət fəaliyyəti ilə əlaqələndirilən və Paolo Tavarelliyə aid olduğu bildirilən 2,5 milyon avro vəsaitdən istifadə ediblər.

İtaliyanın qumar sektoruna mafiyanın sızması ilə bağlı araşdırma zamanı məlum olub ki, vəsait “SKS365”in təsisçilərindən biri olan Paolo Tavarellidən gəlib. İstintaqın versiyasına görə, Tavarelli və “SKS365”in digər üç təsisçisi şirkəti mafiya pulları və əlaqələri hesabına qurublar. “Ramphastos Investments” daha əvvəl bağlanan müqavilə çərçivəsində “SKS365”i 158 milyon avroya satın alıb. Şirkətin dörd təsisçisi, o cümlədən keçmiş rəhbər Paolo Tavarelli hazırda əlaqəli ittihamlar üzrə məhkəməni gözləyirlər.

Prokurorlar müəyyən ediblər ki, Tavarelli adı şirkətin rəsmi sənədlərində görünməsə də, Talenta Ventures BVdə gizli maliyyə maraqlarını qoruyub saxlayıb. Sonradan Filip van Veynqarden bildirib ki, “Talenta Labs”ın alınması məhz Tavarellinin tövsiyəsi olub və bu məsələ “SKS365” müqaviləsi üzrə danışıqların bir hissəsini təşkil edib.

“Talenta Labs”da qalan 20 faiz paya qardaşlar Massimiliano Rizzo və Moreno Rizzo nəzarət edir. “Ramphastos” şirkəti nəzarət paketini almamışdan altı ay əvvəl Massimiliano Rizzo qanunsuz qumar fəaliyyəti ittihamı ilə məhkum edilərək həbs cəzası alıb. Prokurorluq onu mafiyanın Rokko Femia ilə əlaqəli şəxs kimi tanıyıb.

Əvvəlcə mafiya ilə əlaqə ittihamlarından bəraət alsa da, bu qərardan 2017-ci ilin oktyabrında apellyasiya şikayəti verilib və məhkəmə prosesi hələ də davam edir. “Talenta Labs”ın idarə heyətində yer alan Filip van Veynqarden və Bruno Mikieli daha əvvəl bildiriblər ki, Rizzonun məhkumluğu və davam edən hüquqi proseslər barədə məlumatları olmayıb.

“Ramphastos Investments” yaydığı açıqlamada hər hansı qanun pozuntusunu rədd edib və fəaliyyətini hüquqi çərçivədə həyata keçirdiyini bildirib. Şirkət istintaqla tam əməkdaşlıq etdiyini və araşdırmanın onların qanunlara uyğun fəaliyyət göstərdiyini təsdiqləyəcəyinə inandığını qeyd edib.

Daha sonra “Ramphastos”un nümayəndəsi bildirib ki, şirkət “Talenta Labs”a yatırımı indi peşmanlıqla xatırlayır, çünki bu investisiya ciddi problemlərə səbəb olub. Bununla belə, şirkət öz tərəflərindən hər hansı qanunsuz hərəkət edilmədiyini vurğulamaqda davam edir.