Icma.az
close
up
RU
Çirkli pullar, narkoticarət, CASUSLUQ: Nəhəng cinayətkar şəbəkə ifşa edildi

Çirkli pullar, narkoticarət, CASUSLUQ: Nəhəng cinayətkar şəbəkə ifşa edildi

Avtosfer portalından əldə olunan məlumata əsasən, Icma.az xəbər verir.

Britaniyanın Milli Cinayətə Qarşı Mübarizə Agentliyi (NCA) böyük bir beynəlxalq araşdırma nəticəsində dünyada fəaliyyət göstərən Rusiyaya aid cinayət şəbəkəsinin ifşa olunduğunu və zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb.

Avtosfer.az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, təhqiqat məlumatlarına görə, şəbəkənin əsasını Smart və TGR Group təşkil edirdi. Şəbəkə əsasən, Britaniyada, Yaxın Şərq və Cənubi Amerikada və eləcə də Rusiyada cinayətkar qruplaşmaların çirkli pullarının yuyulması ilə məşğul olurdu.

Açığa çıxarılan şəbəkənin fəaliyyət sahələri arasında narkotik ticarəti, pul tələbi üçün proqramların hazırlanması və istehsalı və casusluq da mövcud idi.

NCA-nın məlumatına görə, araşdırma nəticəsində müxtəlif ölkələrdə 84 nəfər həbs olunub.

Rus şəbəkəsinin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatı beynəlxalq kəşfiyyat orqanları tərəfindən Operation Destabilise adı ilə sənədlərdə qeyd olunub.

«İlk dəfədir ki, biz Rusiyanın elitası, kibercinayətkarların gizli varlıqları və Britaniyanın küçələrində fəaliyyət göstərən narkotik ticarətçiləri arasında əlaqələri müəyyən edirik. Onları birləşdirən bağ Smart və TGR-nin gücləri oldu ki, bu əlaqə hələlik görünməz idi», - NCA-nın xüsusi əməliyyatlar üzrə baş direktoru Rob Cons bildirib.

Araşdırma əsasən 2022–2023-cü illər ərzində aparılıb, amma ABŞ-ın hakimiyyət orqanları ilə razılaşdırılaraq nəticələr yalnız indi açıqlanıb. Bu, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərin Nəzarət Bürosu (OFAC) tərəfindən cinayət şəbəkəsinin başında duran bir qrup rusiyalı və bir neçə şirkətə qarşı sanksiyaların elan edildiyi gündür.

ABŞ-ın Terrorizm və Maliyyə Kəşfiyyat üzrə müvəqqəti müavin katibi Bredli Smit çərşənbə günü bildirdi ki, «TGR Group vasitəsilə, Rusiya elitası, xüsusən ABŞ dolları ilə təmin olunan sabit kriptovalyutalar istifadə edərək, ABŞ və beynəlxalq sanksiyaları ötüb, özlərini və Kremlə sərvət artırırdılar».

O, ABŞ-ın, müttəfiqlərinin və tərəfdaşlarının Rusiya tərəfindən qeyri-qanuni maliyyə sxemləri ilə qanunsuz gəlirlərin yığılmasını, saxlanmasını və ötürülməsini dayandırmağa davam edəcəyinə əmin olduğunu vurğulayıb. 

Cinayət şəbəkəsinin başçıları...

Operation Destabilise çərçivəsində ABŞ sanksiyalarına məruz qalan fiziki şəxslər arasında aşağıdakılar var:

Ceyc Rosi — Rusiyada doğulub, Ukrayna vətəndaşıdır. Araşdırma məlumatlarına görə, TGR Group-un tam nəzarəti altındadır və o, həmçinin TGR Group-a daxil olan TGR Partners şirkətinin təsisçisidir. Rosi, həmçinin, Rusiyada fəaliyyət göstərən və OFAC tərəfindən sanksiyaya məruz qalan Garantex OU adlı kriptovalyuta birjası vasitəsilə stəblkoin əməliyyatlarını idarə edir.

Yelena Çikinyan — Rusiya vətəndaşıdır və Rosiyə birbaşa tabe olaraq TGR Group-da qərar qəbuletmə funksiyasını yerinə yetirir. 2023-cü ildə o, Rusiyadan maliyyə vəsaitlərinin çıxarılması əməliyyatında iştirak edib, bu vəsaitlərin, ehtimal ki, Böyük Britaniyada yerləşən və Britaniya sanksiyalarına məruz qalan rus medianın fəaliyyətini dəstəkləmək üçün istifadə ediləcəyi müəyyən edilib. Həmçinin, Çikinyan kriptovalyuta ilə bağlı saxtakarlıqda və mülkiyyət almağa yönəldilmiş gəlir mənbələrinin gizlədilməsi ilə bağlı sxemlər təşkil etməkdə ittiham olunur.

Andreyş Bradenş — Latviya vətəndaşıdır və TGR Group-a daxil olan bir çox şirkətin fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Bu şirkətlərdən biri olan Ullman Global Vayominq ştatında yerləşir və tamamilə Bradenşə aiddir.

Yekaterina Jdanova — Smart şirkətinin rəhbəri, onun köməkçiləri Hacı-Murad Maqomedov və Nikita Krasnov ilə birlikdə TGR Group-un paralel maliyyə yuyulması və pulun ötürülməsi şəbəkəsini təmsil edir. Üçünün də vətəndaqlıqları NCA-nın hesabatında göstərilmir.

Araşdırma zamanı Jdanova, Maqomedov və Krasnov-un əsasən Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərdikləri müəyyən edilib. NCA-nın fəaliyyət miqyasını göstərmək üçün təqdim etdiyi nümunəyə görə, bu qrup dörd ay ərzində İngiltərə, Şotlandiya, Uels və La-Manş boğazı adalarında yerləşən 55 məntəqədə böyük məbləğdə nağd pul ötürülməsini təşkil edib.

Həmçinin, "hüquqi şəxslər və şirkətlər”, ABŞ sanksiya siyahısına daxil olanlar arasında Rusiyada, Böyük Britaniyada, ABŞ-da, BƏƏ və Taylandda yerləşən və Avropa və Asiyanın digər ölkələrində filialları olan şirkətlər vardır.

Əməliyyat çərçivəsində dünyada onlarla şəxs həbs edilib. Bundan əlavə, 20 milyon funt sterlinqdən çox nağd pul və kriptovalyuta müsadirə edilib.

Maxinasiyaların sxemi: Bu əməliyyat, əsasən, maliyyə vəsaitlərinin yuyulması, narkotik ticarəti və qeyri-qanuni maliyyə sxemlərinin həyata keçirilməsi məqsədini güdüb, bu da beynəlxalq hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aşkarlanıb.
Smart və TGR Group Böyük Britaniya və dünya üzrə narkotik və atəşli silahların qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan bir neçə beynəlxalq cinayətkar sindikatına pul yuyulması xidmətləri təqdim edib, - NCA-nın hesabatında bildirilir.

Sxemin mahiyyəti budur ki, şəbəkə bir ölkədə pul alır və onu başqa bir ölkədə ekvivalent olaraq verir, çox vaxt kriptovalyutaları nağd pula çevirərək pul axınlarını optimallaşdırır və valyutanı yuyur. Beynəlxalq araşdırma iştirakçılarının sözlərinə görə, onlar böyük məbləğdə nağd pulun müxtəlif şəhərlərdə küçələrdə ötürülməsini və dərhal sonra eyni həcmdə kriptovalyutanın hərəkətini müşahidə ediblər.

NCA-nın bildirdiyinə görə, Rusiya şəbəkəsi müştərilərinə Rusiya vətəndaşlarının Britaniyaya qanunsuz şəkildə pul keçirmə sanksiyalarını aşmağa kömək edib. 2022-ci ilin sonlarından 2023-cü ilin yayına qədər Smart şəbəkəsi, Böyük Britaniyada Rusiya casusluq əməliyyatlarını maliyyələşdirmək üçün istifadə olunub.

Operation Destabilise əvvəlcədən beynəlxalq hüquq-mühafizə orqanları və tənzimləyici orqanlar tərəfindən məlum olmayan milyardlarla dolların yuyulması sxemlərini üzə çıxarıb, - NCA-nın xüsusi əməliyyatlar şöbəsinin rəhbəri Rob Cones bildirib.

Rusiyada dərin köklər: Smart və TGR Group-un Rusiyanın maliyyə sektoru ilə güclü əlaqələri olduğu müəyyən edilib. Pul axınları tez-tez yaxın Şərq vasitəsilə Rusiyaya və ya Rusiyadan yönəldilib, şəbəkə isə ümumilikdə 30-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərib.

Bundan əlavə, Smart və TGR-nin kriptovalyuta ünvanlarının Garantex adlı kriptovalyuta mübadilə xidməti ilə müntəzəm olaraq əlaqə qurduğu aşkar edilib. Garantex 2022-ci ildə Böyük Britaniya və ABŞ tərəfindən sanksiya tətbiq edilən bir xidmət olub və Rusiya tərəfindən Ukraynada istifadə olunan silah komponentləri üçün ödənişlərlə əlaqələndirilib.

NCA-nın xüsusi əməliyyatlar şöbəsinin direktoru Rob Cones öz qurumunun və tərəfdaşlarının bu cinayətkar xidmətin bütün səviyyələrini dağıdaraq, yuxarı səviyyədəki rusiyalı şəxsləri üzə çıxardığını bildirib.

Ən son yeniliklər və məlumatlar üçün Icma.az saytını izləyin, biz hadisənin gedişatını izləyirik və ən aktual məlumatları təqdim edirik.
seeBaxış sayı:71
embedMənbə:https://avtosfer.az
archiveBu xəbər 05 Dekabr 2024 20:00 mənbədən arxivləşdirilmişdir
0 Şərh
Daxil olun, şərh yazmaq üçün...
İlk cavab verən siz olun...
topGünün ən çox oxunanları
Hal-hazırda ən çox müzakirə olunan hadisələr

Stəndapçı: “Uill Smit bacarmasa, Yannik Sinner rolunu oynamağa hazıram” FOTO

18 Oktyabr 2025 03:13see182

Məhkəmədə Ermənistan vətəndaşlarının cinayət xarakterli məlumatlar tədqiq olunub FOTO

17 Oktyabr 2025 20:37see150

“Ağır çantalar uşaqlarda onurğa əyriliyinə gətirib çıxarır” EKSPERT DANIŞDI

17 Oktyabr 2025 11:50see140

Bakıda bal yarmarkası fəaliyyətə başlayır

17 Oktyabr 2025 13:46see139

Kreml Tramp Putin danışıqlarını dəyərləndirib

16 Oktyabr 2025 23:31see137

Tramp: Hazırda Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi üçün ən münasib vaxt deyil

17 Oktyabr 2025 03:21see132

Finlandiyalı aktyor İsa Məsih obrazını canlandıracaq...

16 Oktyabr 2025 22:45see131

“Trampla 2 saatlıq danışıq zamanı Putin Moskvanın sülhün əldə edilməsində maraqlı olduğunu vurğulayıb” Uşakov

16 Oktyabr 2025 23:19see131

Orban Putin Tramp görüşü barədə: Biz hazırıq!

17 Oktyabr 2025 04:35see128

Tramp: ABŞ Tomahawk raketlərinin ehtiyatlarını tükədə bilməz

17 Oktyabr 2025 01:09see128

Pəncərələri qış rejiminə necə keçirtmək olar?

18 Oktyabr 2025 04:47see127

Məhkəmədə həmin məlumatlar da tədqiq olundu Fotolar

17 Oktyabr 2025 20:42see126

Xaçmaz Rayon Prokurorluğunda “Açıq Qapı” Günü Keçirilib

17 Oktyabr 2025 11:35see126

İlham Əliyevdən Xəzəryanı ölkələrə ÇAĞIRIŞ

18 Oktyabr 2025 10:48see123

Neftinin qiyməti 1 dollar ucuzlaşdı

18 Oktyabr 2025 10:51see123

DNT testi bütün həyatını dəyişdi: Uşağının əsl atası məlum oldu

17 Oktyabr 2025 14:24see123

Ramiz Mehdiyev İlham Əliyevə qarşı sui qəsd PLANLAŞDIRIB Sensasion iddia

17 Oktyabr 2025 22:34see123

Çin polisinin ağıllı köməkçiləri: Təhlükəsizliyi robot itlər qoruyacaqlar

18 Oktyabr 2025 06:32see122

Rusiya 4 bölgə üzərində 23 Ukrayna PUA sını vurub

17 Oktyabr 2025 04:22see121

Tanınmış logistika şirkəti iflas etdi

18 Oktyabr 2025 03:04see120
newsSon xəbərlər
Günün ən son və aktual hadisələri