Армянские политики и олигархи замешаны в торговле золотом в обход санкций ЕС РАССЛЕДОВАНИЕ

Армянские компании помогают России обходить западное эмбарго на торговлю золотом. За этими компаниями стоят влиятельные в стране политики и бизнесмены. C 2022 года в Армению ввозят золото на миллиарды долларов, однако металл не остается в стране... Российскому бизнесу выгодно торговать золотом через Армению, поскольку в стране не взимается экспортная пошлина, а торговля через частных лиц позволяет уйти от санкций.

Как передает Day.Az об этом сообщает издание The Insider. С апреля 2023 года Армения стала крупным экспортером золота. Стало известно, что практически всё это золото ввозилось из России.

Согласно данным российской таможни, с 2022 по 2024 годы Армения закупила из России 89 тонн золота на сумму около $5,2 млрд. Данные Таможенной службы Армении показывают, что с 2023 года по конец первого полугодия 2024 года в страну было ввезено 111 тонн российского золота общей стоимостью $6,2 млрд.

Для сравнения: в 2022 году общий объем импорта Армении составил $11 млрд, а ВВП страны - $19,5 млрд.

Разница в данных российской и армянской таможни может объясняться различиями во времени между совершением сделок и их отчетностью в России и Армении.

Среди крупнейших импортеров российского золота в Армению в 2024 году (речь о компаниях, которые ввозили золото на сумму более $50 млн) есть фирмы, аффилированные с известными армянскими политиками и олигархами, а также бизнесом, имеющим связи с Россией. Так, третий по масштабу импортер золота из России в Армению - "Ереванская ювелирная фабрика", связанная с семьей члена парламента от правящей партии "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна.

"Ереванская ювелирная фабрика" была официально открыта в 2022 году в новом здании на территории рынка "Ереван". Она связана с семьями Сукиасянов и Авагянов - последние занимались ювелирным бизнесом в России. Hetq выяснил, что компания реэкспортирует из Армении крупные партии ювелирных изделий российского происхождения, выдавая их за произведенные в Армении. По всей видимости, "Ереванская ювелирная фабрика" служила каналом для "отбеливания" российского ювелирного продукта. Она закупала золото примерно у трех десятков российских компаний.

После введения санкций среди получателей золота в 2022 и 2023 годах были не только ювелирные фабрики и ООО с признаками подставных компаний, но и банки, такие как "Араратбанк" и "Конверс Банк". Однако к 2024 году армянские банкиры стали воздерживаться от таких рискованных шагов.

Крупнейшие импортеры российского золота в Армении в 2024 году (компании, импортировавшие золото на сумму более $50 млн каждая) приведены на инфографике.

Журналисты попытались связаться с этими компаниями. Многочисленные разговоры с их представителями показали, что компании не склонны обсуждать торговлю золотом, риски санкций и сотрудничество с Россией и Западом.

Так, человек, который в беседе со СМИ представился директором крупнейшего в Армении импортера и экспортера золота TB Arm, от имени совладельца компании Армена Тадевосяна заявил, что они не хотят комментировать свою деятельность.

Владелица второй по масштабу импорта золота в Армении компании Diamond Standard Анаит Читчян подчеркнула в беседе с Hetq, что в 2022-2024 годах компания действовала исключительно в рамках закона, на основе полученных лицензий, и всё прозрачно отражалось в их отчетах. Она отказалась отвечать на другие вопросы Hetq, лишь упомянув, что компания не ведет никакой деятельности последние полгода.

Директор компании Win-Gold Зограб Тороян сообщил Hetq, что его фирма также не работает уже около трех месяцев. По его словам, компании Win-Gold и GG-Group, которыми владеет зарегистрированный в городе Абовян Котайкской области Гор Шарян, экспортировали необработанное золото.

Можно предположить, что российское золото может использоваться в ювелирной промышленности, но эта версия вызывает значительные сомнения. В 2020 году экспорт ювелирных изделий из Армении составил $26 млн, в 2021-м - $75 млн, в 2022-м - $109 млн, а в 2023-м - $499 млн. Очевидно, что ювелирная отрасль Армении заметно выросла в начале 2020-х годов, увеличиваясь в 1,5-2 раза ежегодно, но предполагать, что она вырастет примерно на два порядка с 2022 по 2024 год (если предположить, что импорт золота в 2024 году предназначен исключительно для ювелирной отрасли), кажется совершенно невозможным.

Золото не остается в Армении - ни в виде ювелирных изделий, ни у банков. Оно экспортируется. Согласно данным Комитета государственных доходов (КГД), полученным Hetq, в 2023 году золото в основном направлялось в ОАЭ. А по данным таможни Армении, за первое полугодие 2024 года из страны экспортировали рекордный объем золота - около 59 тонн ($4,1 млрд). Помимо Объединенных Арабских Эмиратов, небольшие объемы также экспортируются в Гонконг и Китай.

КГД называет Diamond Standart, Golden Line, Win-Gold, Bagario Gold и TB Arm основными компаниями, которые экспортировали золото в 2023-2024 годах. Таким образом, некоторые из экспортеров также являются и импортерами золота.

Одной из крупнейших компаний-экспортеров золота из Армении была Golden Heritage. Еще в 2020 году Hetq выяснил, что эта компания экспортирует большие объемы золота из Армении. Позже в разговоре с Hetq владелец компании сообщил, что он импортировал золото из Швейцарии и экспортировал его в Россию. В 2022 году эта компания импортировала и экспортировала российское золото в Турцию.

Платежи на миллиарды долларов, которые пришлось бы проводить через Армению в случае продажи золота за валюту в банках, вызвали бы подозрения. Более того, из-за санкций Россия как конечный получатель платежей столкнулась бы с очевидной проблемой использования этих валют для закупки других товаров.

При этом существует сравнимый по величине поток поступлений в Армению по товарной позиции, включающей "наличные деньги" и "облигации", следует из данных Observatory of Economic Complexity (OEC). В 2022 году такой импорт составил $1,45 млрд, и весь он шел из ОАЭ. Это может означать, в частности, ввоз наличных денег из Эмиратов в Армению.

Экономист Агаси Тавадян отмечает, что российские бизнесмены использовали Армению как транзитную страну для экспорта золота, потому что в России на него была установлена таможенная пошлина. Однако она не распространялась на экспорт в страны ЕАЭС.

"Российские бизнесмены сначала привозили это золото в Армению, а затем экспортировали его в Эмираты. Это было выгодно для них, так как из Армении экспортная пошлина на золото не взимается", - объяснил экономист.