Азербайджан избежал серого списка FATF в отличие от трети европейских стран

Азербайджан не входит в «серый список» FATF, в отличие от 31% европейских стран.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Службы финансового мониторинга (СФМ) Заур Фатизаде на конференции «Финансовый контроль - как гарант защиты конституционных прав государства и частного сектора».

«Серый список» Financial Action Task Force - FATF - это перечень стран, которые, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«В 2023 году мы прошли 5-й этап оценки и достигли успешных результатов. Оказавшись в «сером списке», страна может начать переживать ряд экономических проблем, такие как снижение ВВП, сокращение иностранных инвестиций, прекращение корреспондентских отношений банков и пр. Попасть в «серый список» легко, но выбраться из него вдвое сложнее. Поэтому СФМ постоянно координирует эти процессы», - отметил Фатизаде.