Благотворительность или ловушка: сотни жителей Караганды потеряли миллионы

В Карагандинской области расследуют создание и руководство финансовой пирамидой Үміт Самғау, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

«Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты», – сказано в сообщении АФМ.

В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге (316 000 манатов).

Суд постановил арестовать квартиру и автомобиль подозреваемой

Расследование продолжается.