Генпрокуратура: ряд компаний уличен в невозврате валютной выручки на миллионы долларов Новости Азербайджана

Прокуратура Наримановского района города Баку возбудила уголовное дело по статье 208.2.1 Уголовного кодекса (УК) в отношении компании ООО Aysan AS MMC.

Об этом говорится в информации пресс-службы ведомства.

Установлено, что компания экспортировала из Азербайджана в Исламскую Республику Иран (ИРИ) груз «сырого корня солодки» на консигнационной основе и не вернула на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике полученные средства в размере более 865 тысяч долларов (более 1,4 млн манатов по курсу соответствующего периода). В качестве обвиняемого по делу признан гражданин ИРИ Ашктораб Джавад Хабиб, он объявлен в розыск за сокрытие от следствия, в его отношении избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

По уголовному делу, возбужденному прокуратурой Наримановского района по статье 208.2.1 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере) УК, установлено, что азербайджанский филиал компании Alke İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim экспортировал товары в Грузию на консигнационной основе и не вернул на счет уполномоченного банка в стране полученные средства на общую сумму 393 тысячи долларов (более 668 тысяч манатов по курсу соответствующего периода). В качестве обвиняемого по делу признан гражданин Турецкой Республики Огуз Эркан, он также объявлен в розыск за сокрытие от следствия и в его отношении избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

По уголовному делу, расследуемому прокуратурой Бинагадинского района столицы по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, установлено, что компания ООО Avalon S экспортировала товары в Турцию на консигнационной основе и не вернула на счет уполномоченного банка в Азербайджане полученные средства на общую сумму более 379 тысяч долларов (более 644 тысяч манатов по курсу соответствующего периода). По данному делу в качестве обвиняемого привлечен Рзаев Ариф Фахраддин оглу, учтен факт избрания в отношении его меры пресечения в виде ареста по другому уголовному делу, рассматриваемому в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.

В настоящее время по другим материалам этой категории, поступившим из Государственного таможенного комитета, то есть в отношении лиц, не вернувших на уполномоченные банковские счета Азербайджанской Республики денежные средства, полученные от экспорта товаров и продукции, в органах прокуратуры возбуждаются уголовные дела, проводится предварительное следствие и исполняются необходимые меры.