Краудфандинг в Азербайджане уходит под контроль Центробанка: НОВЫЕ ПОПРАВКИ

В Азербайджане предлагается установить государственную пошлину за регистрацию операторов краудфандинговых платформ, ввести обязательные безналичные расчеты в этой сфере, а также ужесточить контроль и ответственность за нарушение законодательства.

Как передает Vesti.az, соответствующие поправки обсуждались на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по труду и социальной политике.

Государственная пошлина

Поправками в закон «О государственной пошлине» предлагается установить государственную пошлину в размере 2750 манатов за включение юридического лица в реестр Центрального банка Азербайджана в качестве оператора краудфандинговой платформы.

Обязательные безналичные расчеты

Изменения в закон «О безналичных расчетах» предусматривают включение краудфандинговой деятельности в перечень операций, которые должны осуществляться исключительно в безналичной форме.

Таким образом, все платежи, предусмотренные законом «О краудфандинге», будут проводиться только посредством безналичных расчетов.

Штрафы за нарушения

Поправками в Кодекс об административных проступках вводится ответственность за нарушение законодательства о краудфандинге.

В частности, предусматриваются следующие штрафы:

за нераскрытие или неопубликование обязательной информации:

для должностных лиц — от 1500 до 2000 манатов;

для юридических лиц — от 3000 до 4000 манатов.

за непредставление отчетности Центральному банку, отказ от ее предоставления, предоставление недостоверной информации или нарушение сроков отчетности:

для должностных лиц — от 1000 до 1500 манатов;

для юридических лиц — от 2000 до 3000 манатов.

за нарушение правил хранения информации и документов, связанных с деятельностью платформы:

для должностных лиц — от 500 до 600 манатов;

для юридических лиц — от 1000 до 1500 манатов.

за нарушение правил управления денежными средствами:

для должностных лиц — от 2000 до 3000 манатов;

для юридических лиц — от 6000 до 7000 манатов.

за нарушение порядка проведения краудфандинговых кампаний:

для должностных лиц — от 2000 до 3000 манатов;

для юридических лиц — от 4000 до 5000 манатов.

Изменения в валютном законодательстве

Поправки также предусматривают усиление ответственности за нарушение требований закона «О валютном регулировании».

В частности, за непредставление в установленные сроки документов, необходимых при переводе средств за границу, а также за несвоевременный возврат валютных средств в Азербайджан предлагается установить следующие штрафы:

для физических лиц — от 5% до 10% суммы валютных средств;

для должностных лиц — от 10% до 20%;

для юридических лиц — от 20% до 30% суммы валютных средств, ставших предметом административного правонарушения.

Финансовый мониторинг

Кроме того, поправками в закон «О противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма» предлагается включить операторов краудфандинговых платформ в перечень субъектов, на которых распространяются требования финансового мониторинга.

Это означает, что деятельность операторов будет находиться под надзором уполномоченных государственных органов в рамках системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.