Лжекомпании, обман граждан: суд над группой мошенников

Завершено предварительное следствие по уголовному делу членов организованной группировки, обвиняемых в обмане граждан и оформлении на их имя компаний.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В ближайшие дни обвиняемые предстанут перед судом.

В результате следствия, проведенного Генпрокуратурой, около десяти человек были привлечены к уголовной ответственности. Среди них — руководитель ООО SHARM DİZAYN Эльтон Салимов, руководитель ООО KANARYA.LLD Челеби Мамедов, руководитель ООО ZINAV-LTD Ровшан Гусейнов, а также другие лица, обвиняемые в пособничестве: Аллахверен Мусаев, Эльмин Гасанли, Эльшан Буниятов, Вюсал Гаджиев.

Установлено, что обвиняемые, обманывая различных граждан, оформляли на их имя ИНН и регистрировали компании, после чего осуществляли через эти юридические лица различные финансовые операции. Один из пострадавших узнал о том, что на его имя была открыта компания и образовалась налоговая задолженность в размере 55 тысяч манатов, после получения уведомления от Налоговой службы. Другой, намереваясь выехать за границу, обнаружил, что ему ограничен выезд из‑за налоговой задолженности свыше 40 тысяч манатов по компаниям, зарегистрированным на его имя.

В ходе следствия также выяснилось, что по компаниям, оформленным на имя еще одного гражданина, была зафиксирована общая оборотность более 1 миллиона манатов. По жалобам и неисполненным налоговым обязательствам в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было проведено масштабное расследование. Потерпевшей стороной по делу признана Государственная налоговая служба.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество в особо крупном размере), 193‑1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) и другим статьям Уголовного кодекса.