Icma.az
close
up
AZ
Menu

Самое холодное место в Азербайджане — где зима живёт дольше всех

На Земле началась новая магнитная буря: насколько сильной она будет

ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются

Целыми днями играет в видеоигры: Как живет в Москве Башар Асад Minval Politika

США угрожают прекратить обмениваться разведданными с Британией

Китай назвал новые пошлины США примером двойных стандартов

Тихие сигналы большой политики Баку и Москва возвращают разговор к сути

Украина и Британия договорились о совместном производстве артиллерии: запускают LYRA

Ереван: город, который старше Рима и моложе собственного асфальта ВЗГЛЯД

Новая динамика в азербайджано российских отношениях: о значении встречи президентов в Душанбе

Шатающаяся стена в новостройке Сумгайыта: жильцы в шоке от качества строительства

Опять горит уфимский нефтезавод

В Киеве нашли мертвым блогера, связанного с криптовалютой

Россия применила новую тактику в Украине

Вучич о поставках газа из РФ: Почему только до Нового года?

Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для

Квалификационный этап чемпионата Европы: сборная Азербайджана сыграет с Израилем

Масштабный гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки: когда еда становится культурой

В Австралии женщина установила рекорд по количеству подтягиваний за час ВИДЕО

Наводнение в Мексике унесло жизни десятков человек

Минфин США: Мексиканские наркокартели отмывают деньги через китайские сети

Минфин США: Мексиканские наркокартели отмывают деньги через китайские сети

По данным сайта Caliber.az, передает Icma.az.

Министерство финансов США считает, что наркокартели в Мексике используют китайские сети по отмыванию денег.

Об этом говорится в заявлении Финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network), доступном на сайте американского минфина.

В документе подчеркивается необходимость «выявлять случаи применения мексиканскими наркокартелями китайских сетей по отмыванию денег».

«Эти [китайские] сети отмывают доходы для мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных подпольных схемах перемещения денег в Соединенных Штатах и ​​по всему миру», — говорится в сообщении.

По данным минфина США, в период с 2020 по 2024 год было выявлено более 137 тысяч операций по этой схеме на общую сумму около $312 млрд. В ведомстве добавили, что эти же сети якобы используются для мошенничестве и торговле людьми.

Согласно заявлению, носители китайских паспортов играют могут осознанно или неосознанно принимать участие в отмыванию денег. Кроме того, сообщается, что преступные группировки могут внедрять своих сотрудников в финансовые институты США. В связи с этим ведомство предоставит банкам ряд признаков, по которым можно будет определить подобные операции.

Оставайтесь с нами на Icma.az, чтобы не пропустить важные новости и обновления по данной теме.
seeПросмотров:77
embedИсточник:https://caliber.az
archiveЭта новость заархивирована с источника 28 Августа 2025 21:47
0 Комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии...
Будьте первыми, кто ответит на публикацию...
topСамые читаемые
Самые обсуждаемые события прямо сейчас

Самое холодное место в Азербайджане — где зима живёт дольше всех

13 Октября 2025 02:49see482

На Земле началась новая магнитная буря: насколько сильной она будет

11 Октября 2025 12:08see370

ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются

12 Октября 2025 15:10see343

Целыми днями играет в видеоигры: Как живет в Москве Башар Асад Minval Politika

11 Октября 2025 10:42see272

США угрожают прекратить обмениваться разведданными с Британией

12 Октября 2025 04:43see260

Китай назвал новые пошлины США примером двойных стандартов

12 Октября 2025 10:43see195

Тихие сигналы большой политики Баку и Москва возвращают разговор к сути

11 Октября 2025 12:15see180

Украина и Британия договорились о совместном производстве артиллерии: запускают LYRA

11 Октября 2025 19:57see167

Ереван: город, который старше Рима и моложе собственного асфальта ВЗГЛЯД

11 Октября 2025 14:01see152

Новая динамика в азербайджано российских отношениях: о значении встречи президентов в Душанбе

11 Октября 2025 13:50see152

Шатающаяся стена в новостройке Сумгайыта: жильцы в шоке от качества строительства

11 Октября 2025 12:25see150

Опять горит уфимский нефтезавод

11 Октября 2025 15:03see148

В Киеве нашли мертвым блогера, связанного с криптовалютой

11 Октября 2025 13:38see144

Россия применила новую тактику в Украине

11 Октября 2025 19:44see139

Вучич о поставках газа из РФ: Почему только до Нового года?

11 Октября 2025 16:04see139

Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для

12 Октября 2025 04:31see136

Квалификационный этап чемпионата Европы: сборная Азербайджана сыграет с Израилем

11 Октября 2025 10:39see135

Масштабный гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки: когда еда становится культурой

11 Октября 2025 14:07see135

В Австралии женщина установила рекорд по количеству подтягиваний за час ВИДЕО

12 Октября 2025 10:45see134

Наводнение в Мексике унесло жизни десятков человек

11 Октября 2025 12:40see128
newsПоследние новости
Самые свежие и актуальные события дня