Отмывание доходов: в Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников

В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передаёт Tengrinews.kz.

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу, по результатам проведённых финансовых расследований арестовано 16,7 миллиона USDT.

Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

«Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж», — рассказали в АФМ.

Агентство обращает внимание казахстанцев на необходимость пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными сервисами для обмена криптовалют. Список легальных криптобирж доступен на сайте МФЦА.

Напомним, ранее министр цифрового развития Жаслан Мадиев представил план по реформе крипторынка в Казахстане. Как следует из доклада министра, в Казахстане планируют не просто «поддерживать майнеров», а перезапустить индустрию — от легализации криптовалют до строительства CryptoCity.