Premium Bank оштрафован за отмывание денег Minval Politika

Как сообщает Центральный банк Азербайджана, в отношении ОАО Premium Bank и одного из его должностных лиц были приняты административные меры в рамках текущего контроля.

Нарушения связаны с несоблюдением требований законодательства по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. По решению Наримановского районного суда города Баку, на основании статьи 598.1.1 Кодекса об административных правонарушениях, Premium Bank оштрафован на 50 тысяч манатов.

Кроме того, должностное лицо банка привлечено к ответственности по статьям 598.1.1 и 598.1.2, и ему назначен штраф в размере 10 тысяч манатов.