Icma.az
close
up
AZ
Menu

Зеленский: Украина не признает утрату территорий по итогам возможных переговоров

Золото бьет рекорды: цена превысила $2950 за унцию

Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО

Ахмат понес потери

Турция призывает к уважению инициатив на фоне глобальных вызовов

Байрамов обсудил двусторонние отношения с главой МИД Ирана

Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Необходимо реформировать глобальные институты Президент Северной Македонии

Водителям рекомендовано соблюдать осторожность на переездах из за тумана

В Огузе автомобиль врезался в газопровод, подача газа в двух селах приостановлена

Канада введет дополнительные пошлины на импорт из США

Сербия исправила ошибку

МУС взял под стражу экс президента Филиппин

Глава ГТК Азербайджана провел встречу с представителем ООН

Карабах и АН заплатят 7000 манатов на двоих из за Сантоса, Джафаргулиева и Гурбанлы

Британия отозвала аккредитацию у российского дипломата

В Баку демонстрируется наследие белорусских художников

Баку подтвердил завершение диалога по тексту мирного договора с Ереваном

Рабочая группа ООН: обвинения против Рубена Варданяна обоснованы доказательствами

Сертан ТАШКЫН: В Товуз тоже поедем за победой

Российский криптомафиози , отмывший 96 миллиардов долларов, оказался в руках США он переводил деньги и ХАМАС

Российский криптомафиози , отмывший 96 миллиардов долларов, оказался в руках США он переводил деньги и ХАМАС

Icma.az сообщает, что по информации сайта Haqqin.

Власти Индии арестовали гражданина России Алексея Бесчиокова (по другим данным — Бещекова) по запросу спецслужб США. Его обвиняют в «отмывании» 96 миллиардов долларов через криптобиржу Garantex, а также в переводе денег террористической группировке ХАМАС.

Garantex обеспечивала отмывание денег для террористических организаций, наркоторговцев и киберпреступников. В 2022 году США и Евросоюз ввели санкции против этой криптобиржи. За последние месяцы американские спецслужбы в сотрудничестве с рядом европейских стран активизировали преследование Garantex и ее администратора Бесчиокова.

Арест произошел менее чем через неделю после публикации Минюстом США обвинительного заключения против Бесчиокова и россиянина Александра Миры Серды. Согласно этому документу, Бесчиоков отвечал за поддержание работы Garantex и ее инфраструктуры, а Мира Серда был соучредителем и коммерческим директором.

Некоторые источники утверждают, что криптобиржа связана с российской Службой внешней разведки

Обвинение утверждает, что с 2015 по 2029 год через Garantex прошло 96 миллиардов долларов, часть которых была переведена через американские банки, что нарушило законы США о борьбе с отмыванием денег. После введения санкций Бесчиоков и его сообщники изменили операционные схемы, чтобы обходить ограничения и скрытно сотрудничать с американскими компаниями.

6 марта Секретная служба США заблокировала три домена, поддерживавших работу Garantex, и заморозила более 26 миллионов долларов в криптовалютных транзакциях. В рамках скоординированных действий правоохранительные органы Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых размещались операции Garantex, а ФБР получило их копии, включая клиентскую и бухгалтерскую базы данных.

По данным Минюста США, Garantex использовалась для финансирования хакерских атак, программ-вымогателей, терроризма и наркоторговли, что имело серьезные последствия для американских граждан. Обвинение утверждает, что Бесчиоков и Мира Серда осознавали криминальный характер сделок и предпринимали меры для их сокрытия. Они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, что грозит им до 20 лет тюрьмы. Бесчиокова также обвиняют в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (еще 20 лет лишения свободы) и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег (до 5 лет тюрьмы).

Ранее израильские спецслужбы выявили, что через Garantex ХАМАС получал миллионы долларов. Некоторые источники утверждают, что криптобиржа связана с российской Службой внешней разведки.

По данным Минюста США, Garantex использовалась для финансирования хакерских атак, программ-вымогателей, терроризма и наркоторговли, что имело серьезные последствия для американских граждан

По информации российских СМИ, Бесчиоков покинул Москву в феврале, отправившись в Индию вместе с женой Юлией (работала в консалтинговой компании WillMore, партнере Microsoft) и несовершеннолетним сыном. Семья проживала в Москве, но регулярно зимовала в Индии. В этом году они арендовали дом в пригороде Тривандрума (столица штата Керала).

В январе туда первой прилетела знакомая Бесчиокова, но ее депортировали в Москву из-за прошлых нарушений визового режима. После этого супруги выясняли, нет ли у них запрета на въезд, но получили заверения, что могут беспрепятственно путешествовать. В феврале они прилетели в Индию, а спустя месяц должны были вернуться в Россию.

Однако вылет проходил странно: жена и сын Бесчиокова улетели 11 марта, а сам он был задержан в аэропорту перед посадкой на рейс в Москву.

Ожидается, что 17 марта будет принято решение о его экстрадиции в США. Американские власти заявили, что арест произведен по их запросу, так как Бесчиоков пытался скрыться. Представитель Минюста США Николь Оксман подтвердила задержание, но отказалась от дополнительных комментариев.

Продолжайте следить за ситуацией на Icma.az, где мы всегда предоставляем свежие новости.
seeПросмотров:84
embedИсточник:https://haqqin.az
0 Комментариев
Войдите, чтобы оставлять комментарии...
Будьте первыми, кто ответит на публикацию...
topСамые читаемые
Самые обсуждаемые события прямо сейчас

Зеленский: Украина не признает утрату территорий по итогам возможных переговоров

12 Марта 2025 18:07see163

Золото бьет рекорды: цена превысила $2950 за унцию

13 Марта 2025 09:29see133

Ребрендинг в Азербайджанской спортивной академии: новый логотип, новая структура ФОТО

12 Марта 2025 20:47see131

Ахмат понес потери

13 Марта 2025 03:35see128

Турция призывает к уважению инициатив на фоне глобальных вызовов

13 Марта 2025 18:41see128

Байрамов обсудил двусторонние отношения с главой МИД Ирана

12 Марта 2025 18:32see126

Сегодня состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

13 Марта 2025 10:20see118

Необходимо реформировать глобальные институты Президент Северной Македонии

13 Марта 2025 17:57see117

Водителям рекомендовано соблюдать осторожность на переездах из за тумана

12 Марта 2025 18:18see117

В Огузе автомобиль врезался в газопровод, подача газа в двух селах приостановлена

12 Марта 2025 19:03see117

Канада введет дополнительные пошлины на импорт из США

12 Марта 2025 19:46see117

Сербия исправила ошибку

12 Марта 2025 21:27see115

МУС взял под стражу экс президента Филиппин

12 Марта 2025 22:06see115

Глава ГТК Азербайджана провел встречу с представителем ООН

13 Марта 2025 00:13see114

Карабах и АН заплатят 7000 манатов на двоих из за Сантоса, Джафаргулиева и Гурбанлы

13 Марта 2025 13:05see114

Британия отозвала аккредитацию у российского дипломата

12 Марта 2025 21:47see113

В Баку демонстрируется наследие белорусских художников

12 Марта 2025 21:57see113

Баку подтвердил завершение диалога по тексту мирного договора с Ереваном

13 Марта 2025 18:16see111

Рабочая группа ООН: обвинения против Рубена Варданяна обоснованы доказательствами

14 Марта 2025 10:34see109

Сертан ТАШКЫН: В Товуз тоже поедем за победой

13 Марта 2025 18:04see108
newsПоследние новости
Самые свежие и актуальные события дня