Схема онлайн азартных игр раскрыта

Уголовное дело о незаконной организации онлайн-азартных игр и легализации полученных средств в отношении Юсифа Багиева и других фигурантов направлено в суд

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены оперативно-розыскные мероприятия по материалам о нелегальной организации азартных игр через интернет и связанных с этим противоправных действиях. По их итогам было возбуждено уголовное дело, и предварительное следствие в отношении ряда членов организованной группы завершено.

Следствием установлены достаточные основания полагать, что Юсиф Багиев и другие лица, действуя в составе организованной группы, занимались проведением онлайн-азартных игр, получив от этой незаконной деятельности особо крупный доход, а также легализовали денежные средства, добытые преступным путем.

Согласно материалам дела, с начала 2022 года по февраль 2025 года Юсиф Багиев совместно с Пярвизом Мамедовым, Рамилем Саадовым и разыскиваемыми сообщниками организовывали привлечение большого числа граждан к азартным играм, обеспечивали оборот денежных средств, открывали множество банковских карт и счетов на имена третьих лиц. Внутри группы была четко распределена роль каждого участника.

Для обеспечения трансакций, связанных с азартными играми, и последующей легализации доходов Юсиф Багиев и другие участники договорились с директором ООО Paysis Самиром Насибовым. Путем служебного подлога на имена ничего не подозревающих граждан были открыты электронные кошельки в платежных системах компании, на которые впоследствии было переведено свыше 171 млн манатов, полученных от онлайн-игр.

Следствием доказано, что более 41 млн манатов из этой суммы были легализованы через различные банковские счета и направлены на покупку имущества.

В ходе расследования изъяты многочисленные электронные носители, банковские карты, наличные средства и другие предметы, использовавшиеся членами группы. Общая сумма средств, прошедших по банковским счетам фигурантов, составила более 171 млн манатов.

На основании собранной доказательной базы Юсифу Багиеву, Рамилю Саадову и Пярвизу Мамедову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация преступных доходов, совершенная организованной группой) и 244-1.4 (организация и проведение азартных игр организованной группой с получением особо крупного дохода). Самиру Насибову инкриминируются те же статьи, а также 32.5, 244-1.4 (пособничество в организации азартных игр) и 313 (служебный подлог).

По решению Бинагадинского районного суда Юсиф Багиев заключен под стражу. Пярвиз Мамедов по решению Бакинского апелляционного суда помещен под домашний арест. В отношении Рамиля Саадова и Самира Насибова избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

Следствием наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 10 млн манатов. В отношении ООО Paysis инициировано применение мер уголовно-правового характера. Дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Параллельно продолжается расследование в отношении других разыскиваемых лиц, которые, как предполагается, также были вовлечены в данную преступную деятельность.

БР