СК Армении сообщил о масштабных обысках по десяткам адресов

Следственный комитет Армении одновременно проводит обыски по 51 адресу.

Как передает Caliber.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет.

По данным ведомства, фактические руководители ряда компаний подозреваются в отмывании денежных средств в особо крупном размере, хищении и уклонении от уплаты налогов.

Уголовное производство возбуждено Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК.

Уголовное преследование начато в отношении 11 человек: пятеро арестованы, один находится под подпиской о невыезде, еще один задержан, четверо — в розыске.

Напомним, что обыски прошли в офисе «Ташир групп». Позже стало известно, что уголовное дело возбуждено по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов.