СМИ: Польская компания отмывала миллиарды для Ирана

Зарегистрированная в польской столице компания попала в официальный санкционный список США из-за отмывания денег и обхода санкций с использованием цифровых валют.

Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

По имеющимся данным, компания Shelbit Technologies стала ключевым элементом глобальной сети, которая помогла властям Ирана перевести миллиарды долларов. Компания была создана в Варшаве в августе 2023 года, в марте следующего года ее главой стал иранец Сиаваш Кайванпур, также являющийся гражданином Афганистана и Доминиканской Республики. Shelbit Technologies получила официальную польскую регистрацию в реестре деятельности с виртуальными валютами, что дало ей право легально работать в государствах Евросоюза и открывать счета в квазибанках.

По сведениям правоохранительных органов, компания могла использоваться для обхода санкций на сумму до $4 млрд. Эти средства связывают компанию с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и нелегальным онлайн-гемблингом.