Суд Джерси отказал Абрамовичу: арест активов на $7 млрд остается в силе

Попытка адвокатов российского бизнесмена Романа Абрамовича добиться прекращения расследования по подозрению в отмывании денег и снять арест с активов на сумму более 7 миллиардов долларов потерпела неудачу — соответствующие судебные решения были опубликованы на этой неделе, передает Vesti.az сообщения зарубежных СМИ.

Расследование, которое ведётся в самоуправляемой британской юрисдикции Джерси, продолжается, а арест активов остаётся в силе, сообщил представитель генерального прокурора OCCRP.

При этом Абрамович не обвиняется в каком-либо преступлении в Джерси. Его адвокаты заявляют, что он отвергает участие «в какой-либо преступной деятельности», а само решение о расследовании считают политически мотивированным и направленным на укрепление репутации Джерси на фоне конфликта между Россией и Украиной.

Из судебных документов следует, что расследование началось примерно в тот период, когда бывший владелец футбольного клуба «Челси» был внесён в санкционные списки Джерси и Великобритании в марте 2022 года — спустя две недели после начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной.

Подробности дела и связанные с ним судебные разбирательства оставались закрытыми, пока на этой неделе суды Джерси не опубликовали более десятка решений, включая те, что были вынесены более года назад.

Материалы суда показывают, что Абрамович и четверо его ближайших соратников в 2016–2017 годах получили статус «высокого резидента» по правительственной программе Джерси для привлечения «ультра состоятельных» лиц. Сам миллиардер в итоге так и не переехал на остров, но его активы, находившиеся в двух трастах, были переведены в Джерси, включая сумму более 7 миллиардов долларов в 2021 году.

В апреле 2022 года — спустя месяц после введения санкций — генеральный прокурор получил судебный арест этих активов. Мера была введена в рамках расследования возможного отмывания денег и нарушений санкционного законодательства.

Правительство Джерси отказалось комментировать ситуацию.

Согласно опубликованным решениям, поводом для расследования стали заявления Абрамовича в английском суде более десяти лет назад — по делу, завершившемуся в 2012 году. Тогда судья Высокого суда установил, что бизнесмен признавал совершение «существенных денежных выплат» в 1990-х годах для получения политического покровительства, позволившего ему установить контроль над компанией «Сибнефть». Акции «Сибнефти» были проданы в 2005 году за 13 миллиардов долларов, а значительная часть выручки была позднее переведена в Джерси.

Адвокаты Абрамовича настаивают, что это решение суда неверно трактуется, что их клиент «отрицает коррупционный характер своего состояния» и что судья не установил фактов нарушения закона.

В конце 2023 года Абрамович обжаловал решение генерального прокурора о начале расследования, утверждая, что власти Джерси, выдавшие ему резидентство, знали о его прошлых показаниях в английском суде. По его словам, решение о предоставлении статуса давало ему гарантии защиты активов.

Адвокаты назвали расследование «незаконным», «политически мотивированным» и «оскорблением справедливости», описав ситуацию как «государственную ловушку».

Однако Королевский суд Джерси отклонил его иск, указав, что чиновник, рассматривавший заявку на резидентство, не был осведомлён о материалах дела «Сибнефти». Он также уточнил, что премьер-министр Джерси не имел полномочий гарантировать отсутствие будущих расследований.

Апелляция Абрамовича была отвергнута и в Апелляционном суде в июне этого года.

Представитель генерального прокурора Джерси заявил, что доволен отказом судов рассматривать жалобы, и отметил, что Абрамович обязан оплатить судебные издержки.

Отдельно суд Джерси в июле обязал правительство предоставить расширенный доступ к данным по запросу адвокатов Абрамовича. Его представители обвинили чиновников в недобросовестности: они проверили только электронную переписку, начиная с 2020 года, отказавшись предоставить сведения за 2016–2020 годы, что, по словам адвокатов, нарушает законы Джерси о защите данных.

Судья Королевского суда отметил «недостатки» в действиях правительства и охарактеризовал его поведение как «абсолютно необоснованное» и необычное для государственных органов.