Турция разоблачила схему отмывания денег через прямые эфиры в TikTok

Турецкие правоохранители раскрыли схему отмывания денег, основанную на прямых трансляциях в TikTok. Под видом «экономики подарков» - эфиров, во время которых готовят слаймы, танцуют халай (местный аналог яллы), проводят музыкальные вечера «сыра геджеси» с национальными блюдами, - отмывались крупные суммы. В ходе одновременных операций в восьми регионах страны задержали 11 из 14 подозреваемых.

Как передают турецкие СМИ со ссылкой на данные Совета по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), через эту схему прошло более 1,9 млрд турецких лир (свыше 65 млн манатов).

В последнее время «экономика подарков» стремительно набирает популярность на платформах для прямых трансляций, прежде всего в TikTok. Эфиры самых разных форматов - от приготовления слаймов и танцев халай до виртуальных «павильонов» и кругов зикра - стали приносить организаторам значительный доход за счет виртуальных подарков от зрителей. Однако масштабы заработков и происхождение поступающих средств все чаще вызывали вопросы у экспертов и правоохранительных органов.

Несколько недель назад трансляцию пары, занимавшейся приготовлением слаймов, одновременно смотрели около 65 800 человек. По некоторым данным, за одну ночь эфир принес организаторам 3 млн турецких лир (около 100 тыс. манатов). Сама пара опровергла эту информацию, заявив, что получила 140 тыс. жетонов, эквивалентных примерно 26-28 тыс. турецких лир (880-950 манатов).

На фоне растущих подозрений правоохранительные органы начали расследование и провели одновременные операции в Анкаре, Анталье, Бурсе, Манисе, Стамбуле, Кахраманмараше, Газиантепе и Хаккяри. Из 14 человек, в отношении которых были выданы ордера на задержание, 11 взяты под стражу, троих продолжают разыскивать. Им вменяют нарушения закона №7258 о незаконных ставках, а также отмывание доходов, полученных преступным путем.

Согласно информации Генеральной прокуратуры Турции, схема действовала следующим образом: подозреваемые отправляли популярным блогерам дорогостоящие виртуальные подарки, представляя их как пожертвования. Блогеры обналичивали полученные средства и после удержания комиссии TikTok возвращали оставшуюся сумму отправителям - наличными или банковскими переводами. Таким образом, виртуальные подарки использовались для придания законного вида средствам, полученным преступным путем.

Следствие также установило, что часть подозреваемых пыталась легализовать полученные деньги путем покупки ювелирных изделий, чтобы впоследствии вывести капитал за границу. Подобная многоступенчатая схема соответствует одному из этапов отмывания денег, известному как «лейеринг» (наслоение), когда финансовые операции используются для сокрытия происхождения незаконных доходов.

По результатам шестилетнего анализа MASAK, общий объем финансовых операций между подозреваемыми составил 1 млрд 928 млн 362 тыс. 722 турецкие лиры и 98 курушей (более 65 млн манатов).