Украли в Дубае, а сядут в Баку

Как 75 миллионов долларов превратились в дело принципа для местных правоохранительных органов

Участники международной банды, ограбившей российского инвестора, получили в Баку в совокупности более 17 лет лишения свободы. Однако на скамье подсудимых, очевидно, пока оказались не все.

Бакинским судом по тяжким преступлениям к восьми годам в колонии общего режима 24 апреля приговорены Антон Клубков и Григорий Арефьев, при этом после отбытия наказания оба будут выдворены из Азербайджанской Республики. Пособник преступников Эмиль Ахмедов с учётом обстоятельств дела получил 1 год 3 месяца лишения свободы. Клубков и Арефьев признаны виновными в корыстной легализации преступно нажитого имущества в составе организованной группы, а также незаконных переводах крупных денежных сумм в Азербайджанскую Республику.

Как следует из приговора, интернациональная банда переправила в Азербайджан лишь малую часть присвоенных средств российского инвестора. Свыше 75 миллионов долларов хранились в сейфовых хранилищах в Дубае и в ноябре 2023 года были похищены оттуда организованной преступной группой, частично конвертированы в криптовалюту, переведены и незаконно легализованы в Азербайджане.

Более того, как следует из материалов уголовного дела, Арефьев, являясь руководителем транспортной компании Ridrive Car Rental (деньги в компанию также были вложениями инвестора), передал её по доверенности, выданной дистанционно, другому члену ОПГ - гражданину Украины Олександру Жукову. Сам Арефьев утверждает, что сделал это под угрозами. Жуков сразу же продал компанию египтянину с гражданством Швеции Мохаммеду Абдулкадиру. Последний, являясь участником схемы, конечно, не собирался развивать бизнес, а оперативно распродал имущество - более 850 автомобилей. Эта незатейливая схема принесла мошенникам ещё свыше 20 миллионов долларов.

Украденную преступниками из сейфов сумму - более 75 миллионов долларов – подтвердил в бакинском суде осуждённый Антон Клубков, полностью признавший свою вину. И по его показаниям выходит так, что на скамье подсудимых оказалась только «мелкая рыбёшка».

Видимо, по-настоящему крупной рыбой, являются названные в приговоре суда Шамиль Эдиев по кличке «Султан», Сергей Сергеев - гражданин Вануату, долгое время проживающий в ОАЭ (оба находятся в международном розыске), а также уже упомянутый Олександр Жуков. Именно эти личности, судя по всему, организовали реальную схему кражи денег с использованием и соучастием Клубкова и Арефьева. Которых позже и отправили из Дубая в Баку на попечение Эмиля Ахмедова, снабдив криптой на 4 миллиона долларов, десятью тысячами долларов наличными и картами с более чем 180 тысячами евро на счетах.

Кстати, как рассказал суду сам Ахмедов, в Азербайджане приятели с его помощью не скучали: по просьбе «Султана» Ахмедов полтора месяца работал для них экскурсоводом и даже водил в местные бани. Однако продолжить насыщенную культурную программу в январе 2024 года помешали постучавшие в дверь сотрудники полиции.

Очевидно, что точка в этой истории ещё не поставлена, ведь в Азербайджане обнаружилось порядка двадцатой доли украденных в Дубае денег российского инвестора. Слово за правоохранителями из других стран, где осели преступники.

Работа же органов следствия и суда Республики Азербайджан в очередной раз подтверждает принципиальную позицию страны по недопущению деятельности в стране финансовых махинаторов. Так, 5 мая в том же Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по делу организованной преступной группы, обвиняемой в легализации крупных сумм денег и уклонении от уплаты налогов путем киберпреступлений. Ранее в результате спецоперации МВД против незаконных денежных переводов в офисе в Ясамальском районе Баку были арестованы 6 подозреваемых, а общая стоимость их арестованного имущества составила почти полмиллиарда манатов.